Code des valeurs mobilières: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) titre abrégé: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. Wei Zhixiang, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion, les administrateurs présents examinent et votent les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’entreprise (y compris les filiales), de mobiliser pleinement leur enthousiasme et leur créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent une attention commune Assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Conformément aux documents normatifs et aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder à l’objet d’incitation un total de 217515 millions d’actions restreintes, y compris 486150 actions restreintes de catégorie I, sans capitaux propres réservés; La deuxième catégorie d’actions restreintes s’élève à 1689 millions d’actions, dont 152145 millions d’actions accordées pour la première fois et 167,55 millions d’actions réservées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les directeurs associés Wei Zhixiang, Wei Qiong, Huang Yonghong, Duan Jianping et Jiang Youfang ont rempli leur obligation de se retirer lors de l’examen de la proposition et n’ont pas participé au vote.
Résultat du vote sur la proposition: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les directeurs associés Wei Zhixiang, Wei Qiong, Huang Yonghong, Duan Jianping et Jiang Youfang ont rempli leur obligation de se retirer lors de l’examen de la proposition et n’ont pas participé au vote.
Résultat du vote sur la proposition: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
4. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster ou à les réduire directement entre les objets d’incitation avant l’octroi des actions restreintes;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de La société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
6. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente et à l’attribution des objets d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
7. Autoriser le Conseil d’administration à décider si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être libérées de la restriction à la vente ou de l’attribution; 8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la levée des restrictions à la vente / à l’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement auprès de La société d’enregistrement et de règlement pour les activités d’enregistrement et de règlement pertinentes, la modification des statuts et l’enregistrement de la modification du capital social de la société;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été levées; 10. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
11. Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et à d’autres accords pertinents;
12. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
13. Other necessary Matters to authorize the Board of Directors to implement the restricted stock Incentive plan, except the Rights specified in the relevant documents to be exercised by the General Assembly of Shareholders.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et des institutions concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés Wei Zhixiang, Wei Qiong, Huang Yonghong, Duan Jianping et Jiang Youfang ont rempli leur obligation de se retirer lors de l’examen de la proposition et n’ont pas participé au vote.
Résultat du vote sur la proposition: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, certaines propositions du Conseil d’administration sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et vote. Les questions pertinentes sont les suivantes:
Date de la réunion: 7 juillet 2022
Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée de l’entreprise
Examen de la proposition:
1. Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 (projet) et à son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Conseil d’administration 21 juin 2022
