Code des valeurs mobilières: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) titre abrégé: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Les administrateurs indépendants demandent publiquement des rapports sur les droits de vote
M. Wang Zhengjia, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Wang Zhengjia, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants concernant la sollicitation des droits de vote confiés par les actionnaires à l’égard de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 présentée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
La collecte des droits de vote a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. L’appel à propositions est fondé uniquement sur les fonctions du soumissionnaire en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. L’exécution du rapport d’appel à propositions ne viole ni ne contrevient à aucune disposition des lois et règlements pertinents, des statuts ou du système interne de la société. Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Code Stock: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Représentant légal: Wei Zhixiang
Secrétaire du Conseil d’administration: Wang Pan
Adresse: Huayi Village, Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province
Code Postal: 431600
Tel: 0712 – 8806405
Fax: 0712 – 8276938
E – mail: [email protected].
Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 031) divulgué.
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Mr. Wang Zhengjia, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Mr. Wang Zhengjia, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Professeur à l’Université Hubei de technologie depuis décembre 2010; Depuis août 2014, il est directeur technique de Wuhan Wuyi car Network Technology Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
2. The collector has not been punished for Securities Illegal Acts, for Major Securities Illegal Acts related to economic disputes, or for Major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes. Le soumissionnaire s’engage à ce qu’il n’y ait pas de circonstances dans lesquelles il ne peut pas solliciter publiquement le droit de vote en tant que soumissionnaire conformément à l’article 3 des dispositions provisoires de la c
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 21 juin 2022. Les trois propositions ci – dessus ont été votées en faveur de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions pour 2022 et de la proposition relative à la Demande au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital de la société, et des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation
Il s’agit de tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 1er juillet 2022.
Temps de collecte
Du 2 juillet 2022 au 6 juillet 2022 (tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30).
Méthode de collecte
Par voie publique sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu déterminés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents.
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte d’actions doivent être présentés; Tous les documents présentés par les actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire.
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne physique, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de sa carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de personnes physiques conformément au présent article sont signés page par page par les actionnaires.
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date d’arrivée est la date du cachet de la poste au Bureau de poste du lieu d’arrivée. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: Huayi Village, Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province
Attention: Muzizi
Tel: 0712 – 8806405
Fax: 0712 – 8276938
Code Postal: 431600
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ». 4. Le cabinet d’avocats qui assiste à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 examine les documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; 2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
(Ⅵ) Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière lettre d’autorisation signée par l’actionnaire est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé, si la dernière lettre d’autorisation reçue est valide et que l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur demande au collecteur l’autorisation de confirmer par enquête, et si le contenu de l’autorisation n’est toujours pas confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, le collecteur de fonds peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour l’exercice et la participation à l’Assemblée et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide; Si l’autorisation de vote n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, mais qu’elle assiste à l’Assemblée générale des actionnaires et exerce son droit de vote de façon indépendante avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’exerce son droit de vote en son nom, l’autorisation de vote est réputée révoquée et le résultat du vote est soumis à l’avis de vote de l’actionnaire à l’Assemblée générale des actionnaires;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les pièces justificatives pertinentes qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans le présent rapport sont confirmées valides.
Documents à consulter
Rapport sur la sollicitation publique des droits de vote confiés par les administrateurs indépendants signé par M. Wang Zhengjia, administrateur indépendant de la société. Collecteur: Wang Zhengjia 21 juin 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Annexe:
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, je / la société confirme qu’avant de signer cette procuration, j’ai lu attentivement le rapport Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Avant l’inscription à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que principal autorisé, j’autorise par la présente M. Wang Zhengjia, administrateur indépendant de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
I / Our company
