Code des valeurs mobilières: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) titre abrégé: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la sixième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: jeudi 7 juillet 2022 à 14 h
Date et heure du vote en ligne: jeudi 7 juillet 2022
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le jeudi 7 juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le jeudi 7 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une ou l’autre des méthodes de vote en direct et en ligne et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 1er juillet 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 1er juillet 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence au rez – de – chaussée, village Huayi, zone de développement économique, Hanchuan, Province de Hubei
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 À propos de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √
Proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé
2.00 À propos de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la stimulation des capitaux propres de la société √
Proposition relative au plan d’incitation
2. Divulgation et explications pertinentes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 21 juin 2022. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur, M. Wang Zhengjia, administrateur indépendant de la société, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants de la société divulguée. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire de l’agent et la copie de la carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte de compte de l’actionnaire, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et sa propre carte d’identité pour les formalités d’enregistrement; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à cette réunion et les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
2. Date d’inscription
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le mercredi 6 juillet 2022. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 6 juillet 2022.
3. Lieu d & apos; inscription:
Huayi Village, Economic Development Zone, Hanchuan City, Hubei Province Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) . Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « deuxième Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Mu Xizi
Tel: 0712 – 8806405
Fax: 0712 – 8276938
E – mail: [email protected].
5. Précautions:
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., au lieu de l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Conseil d’administration 21 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350980
2. Nom abrégé du vote: Xiangyuan vote
3. Remplir les avis de vote: la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, et remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le jeudi 7 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le jeudi 7 juillet 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
MS / Mr is hereby entrusted to represent me / the company to attend the 2nd Provisional General Meeting of Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
J’ai appris les questions et le contenu pertinents de la société par l’intermédiaire du site Web de la Bourse de Shenzhen, et les avis de vote sont les suivants:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition coché
La colonne peut voter d’accord contre l’abstention
100 proposition totale √
À propos de Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Technology Share
1,00 actions restreintes de la société limitée en 2022 √
Plan d’incitation au vote (ébauche) et Résumé
Proposition requise
À propos de Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Technology Share
2,00 actions restreintes de la société limitée en 2022 √
Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation aux billets
Proposition de loi
Concernant la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 le Conseil d’administration gère le plan d’incitation au capital de la société √
Proposition relative à des questions connexes
Signature du client (sceau de l’entreprise):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
