Code des valeurs mobilières: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) titre abrégé: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 6e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a été notifiée à tous les autorités de surveillance le 15 juin 2022 et a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la société le 21 juin 2022. La réunion est présidée par Mme Zhou yanqun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après discussion, les autorités de surveillance participantes examinent et votent les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Nous améliorerons encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, établirons et améliorerons le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, attirerons et garderons en poste les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’entreprise (y compris les filiales), mobiliserons pleinement leur enthousiasme et leur créativité, améliorerons efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, combinerons efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et nous ferons en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 formulées par la société sont utiles pour la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de La société en 2022, pour assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, pour se conformer aux lois, règlements et documents Il n’y a pas d’atteinte évidente aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’indice d’évaluation est scientifique, raisonnable, complet, complet et opérationnel, tout en ayant un effet restrictif sur l’objet d’incitation, peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation et former un bon système de répartition de la valeur, ce qui est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative à la vérification de la liste des bénéficiaires de l’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2022
Après vérification de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. L’objet de l’incitation n’est pas soumis aux conditions énoncées à l’article 8 des mesures de gestion de l’incitation au capital de la société cotée, qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation satisfont aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et d’autres documents, ainsi qu’à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation. L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société.
En résum é, les autorités de surveillance de la société estiment que les objectifs d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes aux conditions stipulées dans les lois pertinentes et que la qualification de l’objet d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation limité aux actions est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours.
Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur leur publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération sur l’incitation au capital.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) Conseil des autorités de surveillance 21 juin 2022
