Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Rapport des administrateurs indépendants sur la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), etc., et à d’autres lois et règlements pertinents, En tant qu’administrateur indépendant de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Après examen des opinions indépendantes sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé, nous croyons que:
Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) », « Le présent plan d’incitation») et le processus de préparation et d’examen de son résumé sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que Les mesures administratives.
Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital.
L’objet de l’incitation identifié dans le plan d’incitation est qualifié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. L’objet de l’incitation ne comprend pas les administrateurs indépendants, les superviseurs, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et leurs conjoints, parents et enfants. L’objet d’incitation n’a pas les conditions suivantes:
1. Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
2. Les candidats jugés inappropriés par la c
3. La c
4. Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
5. Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
6. Autres circonstances déterminées par la c
Les objets d’incitation sont conformes aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) de la société, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation actuel de la société.
Le contenu du plan d’incitation (projet) et de son résumé de la société est conforme aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à l’exercice des options d’achat d’actions de chaque objet d’incitation (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’exercice, la période d’attente, la période d’exercice et les conditions d’exercice) n’ont pas enfreint Les lois, règlements et documents normatifs pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation en raison de ce plan d’incitation.
La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale de base de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non liés votent par voie de délibération.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que la société mettra en œuvre le plan d’incitation et le soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la scientificité et la rationalité de l’établissement d’indicateurs pour le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Après vérification, nous estimons que:
L’établissement de l’indice d’évaluation du plan d’incitation est conforme aux dispositions de base des lois, règlements et statuts, qui sont divisés en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
En ce qui concerne l’indice d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, choisir le taux de croissance du bénéfice net ou du revenu d’exploitation, dans lequel le taux de croissance du bénéfice net reflète la rentabilité de l’entreprise, est l’incarnation finale de la croissance de l’entreprise, peut établir une bonne image du marché des capitaux; Le taux de croissance des revenus d’exploitation est un indice important pour mesurer la situation d’exploitation et la capacité d’occupation du marché de l’entreprise, prévoir la tendance à l’expansion des activités d’exploitation de l’entreprise et refléter efficacement la capacité de croissance de l’entreprise et l’amélioration de la compétitivité de l’industrie. La valeur spécifique est déterminée en tenant compte de l’environnement macro – économique, de l’état de développement de l’industrie, de la concurrence sur le marché et du plan de développement futur de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de réalisation et de l’effet d’incitation sur les employés de l’entreprise. L’indice est fixé de façon raisonnable et scientifique.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place une évaluation rigoureuse du rendement pour les personnes visées par l’incitation, ce qui permet une évaluation complète et précise du rendement au travail des personnes visées par l’incitation. La société déterminera si l’objet de l’incitation satisfait aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions et au nombre spécifique d’options d’achat d’actions en fonction des résultats de l’évaluation du rendement individuel de l’objet de l’incitation.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
Avis indépendants sur l’augmentation de capital de la société à la filiale à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé
La société a augmenté le capital social de la filiale à part entière de Nissen Food (Jiaxing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nissen jiaxing») en utilisant les fonds levés de 200 millions de RMB. Les procédures pertinentes sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, etc. Il est utile d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement de la société et est conforme au plan de développement futur de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés, ni de circonstances qui affectent le déroulement normal des projets d’investissement de la société et nuisent aux intérêts de La société et des actionnaires. It is agreed that the company will increase the registered capital of RMB 20000000 to Jiaxing, sichen, with the raised Funds to implement the raised Investment Project.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Hu zuohao, Xu guojun, Zhang Haiyan
21 juin 2022
