Code des titres: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) titre abrégé: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) numéro d’annonce: 2022 – 024 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) (ci – après dénommé « la société» ou « la société») a eu lieu le 21 juin 2022 à 16 heures dans la salle de conférence du deuxième étage de la société. Avec l’approbation unanime de tous les superviseurs, il est convenu d’exempter l’exigence de temps de notification de la réunion. Tous les superviseurs présents à la réunion ont été informés des questions examinées avant la réunion. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Sui Xi Dang. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société et de son résumé est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et Les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»). La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société cotée et ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation de la société, à établir un mécanisme de partage des avantages et de restriction entre les actionnaires et les cadres supérieurs, les cadres moyens et les Membres de base de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation et à se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Il est favorable au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le personnel inscrit sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation de la société possède les qualifications requises par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le personnel inscrit sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation de la société n’a pas Les conditions suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances reconnues par la c
L’objet de l’incitation ne comprend pas les administrateurs et les superviseurs indépendants de la société, ni les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ni leurs conjoints, parents et enfants; Il est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et à la portée de l’objet d’incitation du plan d’incitation, et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis de vérification sur la liste des objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés;
Il a été convenu d’utiliser les fonds collectés pour augmenter le capital social de la filiale à part entière de Nissen Food (Jiaxing) Co., Ltd. De 200 millions de RMB pour la construction de projets d’investissement. L’augmentation de capital est conforme à l’orientation du développement des principales activités de la société, est propice à la satisfaction des besoins en capital du projet et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Le Fonds d’augmentation de capital est déposé dans le compte spécial des fonds levés de la filiale à part entière pour s’assurer qu’il est utilisé conformément aux règlements et aux fins pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Conseil des autorités de surveillance 22 juin 2022
