Code des valeurs mobilières: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) titre abrégé: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Avec l’approbation unanime de tous les administrateurs, il a été convenu de déroger à l’exigence de temps d’avis de la réunion et tous les administrateurs présents ont été informés des questions examinées avant la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Zhang Huajun. La réunion devrait être composée de 7 administrateurs et de 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé;
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres supérieurs, des cadres moyens et de l’épine dorsale de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de L’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation à l’objet d’incitation. Cui baojun, Chen Ying et qu Hongliang ont été encouragés à éviter le vote sur le projet de loi.
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’ébauche du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (2022) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (2022) publiée par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes. Voir les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration publiées par la société le même jour pour plus de détails. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de La société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a formulé les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option D Cui baojun, Chen Ying et qu Hongliang ont été encouragés à éviter le vote sur le projet de loi. Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 publié par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes. Voir les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration publiées par la société le même jour pour plus de détails. (Ⅲ) a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022;
Afin d’assurer la bonne exécution du plan d’incitation, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature de l’Accord d’octroi d’options d’achat d’actions 2022 avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation à exercer ce droit;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier le régime d’incitation conformément aux dispositions du régime d’incitation de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, l’indemnisation et l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée, et mettre fin au régime d’ Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des capitaux propres entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des ministères et organismes de réglementation compétents; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes de réglementation, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers (si nécessaire), des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, plans d’incitation ou statuts, peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne dûment autorisée par lui au nom du Conseil d’Administration.
Cui baojun, Chen Ying et qu Hongliang ont été encouragés à éviter le vote sur le projet de loi.
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés;
Le Conseil d’administration a accepté d’utiliser les fonds levés pour augmenter le capital social de la filiale à part entière de Nissen Food (Jiaxing) Co., Ltd. De 200 millions de RMB pour la construction du projet d’investissement levé. L’augmentation de capital est conforme à l’orientation du développement des principales activités de la société, est propice à la satisfaction des besoins en capital des projets d’investissement et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Le Fonds d’augmentation de capital est déposé dans le compte spécial des fonds levés de la filiale à part entière pour s’assurer qu’il est utilisé conformément aux règlements et aux fins pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en oeuvre des projets d’investissement levés, publiée par la
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes. Voir les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration publiées par la société le même jour pour plus de détails. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Étant donné que les questions pertinentes examinées et adoptées à cette réunion du Conseil d’administration doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, il est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 7 juillet 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Conseil d’administration 22 juin 2022
