Code des valeurs mobilières: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) titre abrégé: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 7 juillet 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au deuxième étage de la société, No 20, jiefailongshan Road, Jimo District, Qingdao.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 7 juillet 2022
Jusqu’au 7 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée examine un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, conformément au mandat confié par d’autres administrateurs indépendants de la société, Mme Zhang Haiyan, en tant qu’Administratrice indépendante, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions que la société doit examiner à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de la société 2022 stock option Incentive plan (Draft) et √
Proposition résumée
2. Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition de règlement
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative à l’incitation à l’option d’achat d’actions
4 sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre l’investissement levé √
Proposition de projet
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et les propositions 1, 2 et 4 ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 juin 2022. China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily Disclosure. 2. Proposition de résolution spéciale: projets de loi 1, 2, 3, 43. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: projets de loi 1, 2, 3, 44. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucun
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022 / 6 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Réponse à la participation: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée (en personne ou par l’intermédiaire de leurs représentants autorisés) doivent, au plus tard le 6 juillet 2022, remettre l’accusé de réception de la participation à l’Assemblée au service des valeurs mobilières de la société en personne, par la poste ou par télécopieur. Méthode d’enregistrement:
1. Actionnaire d’une personne physique: si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Si l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, celui – ci procède à l’enregistrement sur la base d’une carte d’identité valide, d’une procuration de l’actionnaire (voir annexe 1) et d’une carte d’identité du mandant (photocopie).
2. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale pour enregistrement.
Heure d’inscription: 7 juillet 2022, de 13 h à 14 h 20
Lieu d’inscription: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) salle de conférence au deuxième étage
Vi. Questions diverses
Coordonnées:
Adresse: Qingdao Environmental Protection Industrial Park, Jimo District, Qingdao (c. – à – D. no 20, fulongshan Road)
Code Postal: 266200
Contact: Zhao Xingjian, Securities Affairs Department
Tel: 0532 – 87520886
Fax: 0532 – 87527777
Les frais de transport aller – retour, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires (en personne ou par procuration) participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 7 juillet 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (D.
(1)
Proposition et résumé)
Mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022
(2)
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
3
Proposition relative à l’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital d’une filiale à part entière
4.
Proposition de projet d’investissement
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
