Code des valeurs mobilières: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) titre abrégé: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Important:
Date de début et de fin de la sollicitation des droits de vote délégués: du 1er juillet 2022 au 6 juillet 2022 (tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h 00 à 15 h 00)
Avis sur toutes les questions soumises au vote: d’accord
Le collecteur ne détient pas d’actions de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
L’administrateur indépendant, Mme Zhang Haiyan, en tant que collectionneuse, fait et signe le présent avis public conformément aux mesures de gestion et à la délégation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
(Ⅰ) Les renseignements de base sur le soumissionnaire sont les suivants:
Mme Zhang Haiyan, née en mai 1979, est docteur en droit de la procédure civile. Les dix premiers juristes d’âge moyen de la province du Shandong, les membres du Groupe de réflexion sur la politique et le droit du Shandong, le deuxième groupe de chercheurs de la Cour populaire suprême et les experts – conseils du parquet populaire suprême. Il est actuellement professeur à la faculté de droit de l’Université Shandong et professeur de doctorat. Administrateurs indépendants de Shandong bangji Technology Co., Ltd. Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) administrateurs indépendants.
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas impliqué de personnes importantes liées à des différends économiques.
Action civile ou arbitrage.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est lié aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux actionnaires principaux et à leurs sociétés affiliées.
Et il n’y a pas d’intérêt dans cet appel.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et a formulé des observations sur les questions suivantes:
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé concernant les actions de la société 2022
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
La proposition sur les questions relatives à l’incitation à l’option a été approuvée.
Motifs du vote: la mise en œuvre de ce plan d’incitation par l’entreprise peut améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise et accroître la participation de l’entreprise
Développement continu des capacités; Faire en sorte que les opérateurs et les actionnaires forment une communauté d’intérêts, améliorer l’efficacité de la gestion et l’enthousiasme des opérateurs, créer
Faire preuve de créativité et de responsabilité et, en fin de compte, améliorer le rendement de l’entreprise. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société ne nuira pas à la société et à toutes ses actions.
Les intérêts de Dong.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure et lieu de la réunion
Heure de la réunion sur place: 7 juillet 2022, 14: 30
Lieu de la réunion sur place: Qingdao Environmental Protection Industrial Park, Jimo District, Qingdao Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Salle de conférence 2 / F
Du 7 juillet 2022 au 7 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté et le temps de vote sur la sector – forme de vote du système de négociation est des actions.
La période de négociation le jour de l’Assemblée générale est, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; Par interconnexion
L’heure de vote de la sector – forme de vote en ligne est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition de délibération relative à l’incitation au capital
Le collecteur sollicite auprès de tous les actionnaires de la société les incitations au capital examinées lors de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
En ce qui concerne le droit de vote par procuration pour les propositions relatives au plan, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé √
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les questions relatives à l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Proposition de 3 √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et l’avis de résolution pertinent a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 juin 2022.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote délégués, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation:
À la fin de la négociation le 30 juin 2022, tous les actionnaires de la société qui étaient inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui avaient suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte:
Procédure de sollicitation du 1er juillet 2022 au 6 juillet 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h tous les jours) (III)
1. Remplir la procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote (ci – après dénommée « procuration») un par un, conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent avis.
2. Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise, l’original du certificat de représentant légal, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et une copie de la carte de compte de l’actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences ci – dessus, l’actionnaire qui autorise le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date d’arrivée est la date du cachet de la poste au Bureau de poste du lieu d’arrivée.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse de réception: No 20, xiefailongshan Road, Environmental Protection Industrial Park, Jimo District, Qingdao
Code Postal: 266000
Tel: 0532 – 87520886
Fax: 0532 – 87527777
Attention: Département des valeurs mobilières
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, ainsi que les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote » en évidence.
Une fois que les documents ont été remis aux actionnaires votants chargés de voter et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur de procurations à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide et le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide et l’ordre de réception ne peut être déterminé, le collecteur de procurations demande au collecteur de procurations de confirmer par enquête, et le contenu de l’autorisation ne peut toujours pas être confirmé par cette méthode, Le délégué d’autorisation n’est pas valide.
Une fois que l’actionnaire a autorisé le collecteur à voter sur les questions de sollicitation, il peut assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais il n’a pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅶ) Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut la traiter comme suit: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la Date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide. Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Zhang Haiyan 22 juin 2022 pièce jointe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué
Annexe 1: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Nous confions par la présente à Mme Zhang Haiyan le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue par votre société le 7 juillet 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la société Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche)
Proposition et Résumé
2 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022
Proposition de mesures de gestion
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022
Proposition relative à l’incitation à l’option d’achat d’actions
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
