Règles de fonctionnement du Comité de la stratégie et de la prise de décisions du Conseil d’administration
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de Runjian Co.Ltd(002929) (ci – après dénommée « la société»), de servir la stratégie de développement de l’entreprise, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement et d’améliorer la qualité des principales décisions, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de Runjian Co.Ltd(002929) Le Comité de la stratégie et de la prise de décisions du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de la stratégie et de la prise de décisions») est créé et les présentes règles sont formulées.
Article 2 Le Comité de stratégie et de décision est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales activités de prise de décisions en matière d’investissement et de formuler des Recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de la stratégie et de la prise de décisions est composé de trois administrateurs.
Article 4 les membres du Comité de stratégie et de décision sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus d’un tiers (y compris un tiers) de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration. Après l’adoption du programme de nomination des membres du Comité, les nouveaux membres prennent leurs fonctions immédiatement après la clôture de la réunion du Conseil.
Article 5 le Comité de la stratégie et de la prise de décisions est composé d’un Président (coordonnateur), qui est le Président du Conseil d’administration; Le Président préside le Comité de la stratégie et de la prise de décisions.
Article 6 le mandat du Comité de la stratégie et de la prise de décisions est compatible avec celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus. Article 7 Le Comité de la stratégie et de la prise de décisions crée des groupes de travail en fonction des besoins réels.
Le Directeur général de l’entreprise est le chef de l’équipe de travail et un ou deux chefs adjoints sont nommés. Article 8 le Ministère des valeurs mobilières et des affaires publiques assiste le Comité de la stratégie et de la prise de décisions dans ses travaux.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales responsabilités du Comité de la stratégie et de la prise de décisions:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité de la stratégie et de la prise de décisions est responsable devant le Conseil d’administration. Les propositions examinées et adoptées par le Comité de la stratégie et de la prise de décisions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 un groupe de travail composé du personnel compétent du Département de la gestion des investissements, du Département de la gestion financière et d’autres départements de la société est chargé de préparer les travaux préparatoires à la prise de décisions du Comité de stratégie et de décision et de fournir des informations sur les aspects pertinents de la société:
L’intention, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires des grands projets d’investissement et de financement, des opérations en capital, des projets d’exploitation d’actifs, etc., doivent être communiqués par les services compétents de la société ou par la personne responsable de l’entreprise contrôlée (détenue) par la société;
Le Groupe de travail procède à l’examen préliminaire, émet l’avis d’approbation du projet et le soumet au Comité de la stratégie et de la décision pour enregistrement;
Iii) Les services compétents de la société ou les entreprises contrôlées par la société (actionnaires) négocient des accords, des contrats et des rapports de faisabilité à l’étranger et en rendent compte au Groupe de travail;
Le Groupe de travail procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions officielles au Comité de la stratégie et de la prise de décisions.
Article 12 le dépôt de l’examen préliminaire et de l’avis d’approbation de projet émis par le Groupe de travail peut être effectué par du personnel spécialisé ou par un membre désigné par le Président du Comité de stratégie et de décision. Les documents d’enregistrement soumis par le Groupe de travail sont conservés par la personne responsable de l’enregistrement.
Article 13 Le Comité de la stratégie et de la prise de décisions tient des réunions et des discussions sur la base des propositions du Groupe de travail, soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration et les transmet au Groupe de travail.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Les réunions du Comité de la stratégie et de la prise de décisions sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires.
Article 15 la réunion ordinaire du Comité de la stratégie et de la prise de décisions se tient une fois par an et est convoquée par le Président. Si le Président ne peut s’acquitter de ses fonctions pour quelque raison que ce soit, elle est convoquée par d’autres membres désignés par le Président. Si le Président n’a pas désigné de candidat, il est convoqué par un autre membre du Comité de la stratégie et de la prise de décisions. La réunion intérimaire est proposée par les membres du Comité de la stratégie et de la prise de décisions.
Article 16 la réunion du Comité de la stratégie et de la prise de décisions est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
Article 17 les réunions du Comité de la stratégie et de la prise de décisions ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 18 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de la stratégie et de la prise de décisions; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 19 le Président et le Vice – Président d’un groupe de travail non membre peuvent assister aux réunions du Comité de la stratégie et de la prise de décisions sans droit de vote; Le Comité de stratégie et de décision peut inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 20 si nécessaire, le Comité de la stratégie et de la prise de décisions peut engager des cabinets d’experts – comptables, des cabinets d’avocats et d’autres organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels sur la prise de décisions, aux frais de la société.
Article 21 lorsqu’une réunion du Comité de la stratégie et de la prise de décisions examine un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité de la stratégie et de la prise de décisions peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés, et les résolutions adoptées à la réunion doivent être adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés du Comité de stratégie et de décision, la question est soumise au Conseil d’administration pour examen.
Article 22 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées lors des réunions du Comité de stratégie et de décision doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 23 les procès – verbaux des réunions du Comité de la stratégie et de la prise de décisions sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration pour une période d’au moins dix ans.
Article 24 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de stratégie et de décision sont communiqués par écrit au Conseil d’administration.
Article 25 tous les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 26 les termes “ci – dessus” utilisés dans le présent règlement d’exécution comprennent ce montant, tandis que les termes “excessif” et “insuffisant” ne comprennent pas ce montant.
Article 27 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 28 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont appliquées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. Article 29 le pouvoir d’interprétation et de modification des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Runjian Co.Ltd(002929) Conseil d’administration
Juin 2022
