Règles de travail du Directeur général
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et le niveau de gestion scientifique de Runjian Co.Ltd(002929)
Article 2 Le présent règlement précise les responsabilités, les pouvoirs, les principales fonctions de gestion et le contenu du travail de l’Organisation de gestion de la société et du personnel concerné (y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances). Article 3 dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de l’Organisation de gestion se conforment non seulement aux dispositions du présent règlement, mais aussi aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Chapitre II Organisation du gestionnaire
Article 4 l’organe directeur de la société est composé d’un Directeur général, de plusieurs directeurs généraux adjoints et d’un directeur financier.
Article 5 le changement de personnel de l’organe directeur de la société est examiné et approuvé par le Conseil d’administration.
Article 6 le personnel de l’organe directeur de la société s’acquitte fidèlement de ses fonctions, protège les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires et assume les obligations de loyauté suivantes:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas violer les statuts et les présentes règles et prêter les fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration; Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes; Ne pas accepter de Commission pour les transactions avec la société;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Les revenus perçus par les dirigeants en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation et de la responsabilité juridique.
Article 7 Les dirigeants se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et ont les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société:
Exercer avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par la société afin de s’assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et politiques économiques de l’État et que les activités commerciales ne dépassent pas le champ d’activité défini dans la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise;
Signer des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées par la société;
Fournir au Conseil des autorités de surveillance des informations et des documents véridiques et ne pas empêcher le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance d’exercer leurs pouvoirs;
Autres obligations de diligence prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs des gestionnaires
Section I Mandat du Directeur général
Article 8 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs prévus dans les statuts. Article 9 le Directeur général assiste à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote et le Directeur général non administrateur n’a pas le droit de vote à la réunion du Conseil d’administration.
Article 10 conformément aux statuts, le mandat du Directeur général est le suivant:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler et formuler le système de gestion de base de l’entreprise, établir et améliorer le système de gestion interne de l’entreprise, y compris le système de gestion administrative, le système de gestion financière, le système de gestion de la qualité, le système de gestion des ressources humaines et le système de gestion de projet;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société et normaliser les comportements de gestion tels que le sceau interne, la gestion des documents et des archives, l’évaluation et la gestion des titres professionnels de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société; Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Préparer le budget annuel de la société;
Décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Exercer les pouvoirs du représentant légal;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration.
Article 11 lors de l’élaboration des règles et règlements relatifs au système salarial, au bien – être, à la protection du travail et à l’assurance – travail des travailleurs, le Directeur général entend à l’avance les avis des représentants des travailleurs.
Article 12 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, il désigne un vice – Directeur général pour le remplacer; Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou n’a pas désigné de Directeur général adjoint pour agir en son nom, le Conseil d’administration de la société peut désigner un Directeur général adjoint pour agir en son nom.
Section II Mandat du Directeur général adjoint
Article 13 la société a plusieurs directeurs généraux adjoints. Le Directeur général adjoint assiste le Directeur général dans son travail et est responsable devant lui des activités et du travail quotidien dont il est responsable.
Article 14 mandat du Directeur général adjoint:
Responsable de l’exploitation et de la gestion quotidiennes des entreprises en charge conformément à la Division du travail; Aider le Directeur général dans son travail et faire rapport régulièrement au Directeur général;
Achever en temps voulu les autres travaux assignés ou organisés par le Directeur général.
Section III mandat du Directeur financier
Article 15 la société a une personne responsable des finances, dont le mandat est le suivant:
Rendre compte au Directeur général et l’aider à bien faire le travail financier;
Organiser la préparation et l’exécution du budget, du plan de recettes et de dépenses financières, du plan de crédit et de la formulation du plan d’utilisation des fonds;
Effectuer la prévision, la planification, le contrôle, la comptabilité, l’analyse et l’évaluation des coûts et des dépenses, exhorter les services compétents de l’entreprise à économiser des coûts et à améliorer les avantages économiques;
Mettre en place et améliorer le système de comptabilité économique, renforcer la gestion des coûts, utiliser les données financières et comptables pour analyser les activités économiques et améliorer les avantages économiques;
Aider le Directeur général à prendre des décisions sur des questions importantes d’un point de vue financier et participer à la recherche, à l’examen et à la formulation de programmes sur des questions économiques importantes;
Contresigner les principaux plans d’affaires, contrats économiques et accords économiques de la société;
Exercer un contrôle comptable et aider les comptables à exercer leurs fonctions conformément à la loi. Les actes qui violent les lois, règlements, lignes directrices, politiques et systèmes financiers et économiques de l’État et qui peuvent entraîner des pertes et des gaspillages économiques sont arrêtés ou corrigés. En cas d’arrêt ou de correction de l’inefficacité, il est soumis au Directeur général pour traitement;
(Ⅷ) accomplir d’autres tâches assignées ou assignées par le Directeur général.
Chapitre IV système de réunion du Bureau du Directeur général
Section I Dispositions générales
Article 16 la réunion du Bureau du Directeur général est une réunion pour étudier et résoudre les problèmes importants liés à l’administration et à la gestion de l’entreprise, et c’est la principale forme d’exercice des pouvoirs du Directeur général.
Outre les décisions prises par le Directeur général pour s’acquitter de ses fonctions et de ses pouvoirs, qui sont divisées par la forme de la résolution de la réunion du Bureau du Directeur général, le Directeur général peut également décider de la méthode d’instruction.
Article 17 la réunion du Bureau du Directeur général comprend la réunion du Bureau de la société, la réunion régulière du travail et la réunion temporaire sur des questions spéciales.
Une fois qu’une résolution de la réunion a été adoptée, toutes les personnes concernées doivent se conformer à la résolution et aucune personne ne doit refuser d’exécuter ou de modifier le contenu de la résolution sans participer à la réunion ou avec des réserves.
Les résolutions prises lors de la réunion de bureau et de la réunion temporaire de la société ont le même effet et, si le procès – verbal de la réunion ordinaire de travail est exécutoire, il est également exécuté conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 18 le Directeur du Bureau administratif de la société est responsable de la collecte et de la transmission des sujets de la réunion, de la préparation des documents de la réunion, de l’avis de la réunion, de l’Organisation de la réunion, du procès – verbal de la réunion, du procès – verbal de la réunion ou de la résolution, etc. Un procès – verbal ou une résolution est établi après une discussion approfondie des sujets de la réunion. Le procès – verbal ou la résolution est signé par le Directeur général ou le Directeur général adjoint chargé de convoquer et de présider la réunion, puis distribué pour mise en œuvre, avec copie au Président.
Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est conservé pendant dix ans.
Article 19 en principe, la réunion du Bureau du Directeur général ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des participants. Si les participants sont inférieurs à la moitié du nombre total de ces personnes, la réunion est convoquée séparément. Si une réunion doit être convoquée immédiatement dans des circonstances particulières, les personnes qui ne participent pas à la réunion peuvent être consultées par téléphone ou par d’autres moyens sur des questions urgentes.
En ce qui concerne les participants susmentionnés qui n’ont pas pu assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, le Président donne des instructions au personnel concerné pour qu’il les informe en temps voulu du contenu de la réunion.
Article 20 si le personnel participant à la réunion n’est pas en mesure d’assister à la réunion du Bureau du Directeur général pour une raison quelconque, il demande un congé au Directeur général ou au Directeur général adjoint qui préside la réunion; Des observations ou des suggestions sur le sujet peuvent être faites avant la réunion.
Article 21 Les participants à la réunion et les participants sans droit de vote respectent les dispositions relatives à la confidentialité et ne divulguent pas les questions confidentielles examinées à la réunion.
Section II Réunion de bureau de l’entreprise
Article 22 lors de la réunion de bureau de la société, les principales questions relevant du mandat du Directeur général sont examinées, notamment:
étudier les questions à résoudre dans les activités quotidiennes de l’entreprise;
Décider des principales questions de gestion opérationnelle de l’entreprise relevant de la compétence du Directeur général, discuter et décider des questions d’orientation et de politique générale liées à la gestion opérationnelle quotidienne, telles que le développement de produits et les stratégies de commercialisation de l’entreprise;
Déterminer le plan de mise en œuvre spécifique conformément à la résolution du Conseil d’administration, au plan annuel et au plan d’investissement de la société;
Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société et examiner et approuver les règles et règlements spécifiques de la société et le système de gestion du Département;
Formuler les questions relatives à l’emploi et au licenciement du Directeur général adjoint et de la personne responsable des finances de la société, et solliciter l’avis du Président avant de formuler les questions de personnel susmentionnées;
Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société;
Coordonner les questions importantes relevant du mandat de plusieurs directeurs généraux adjoints;
Expliquer les dispositions spécifiques des présentes règles;
Autres questions à examiner lors des réunions officielles de la société.
Article 23 le Directeur général et le Directeur général adjoint participant à la réunion de bureau de la société ont le droit de proposer des sujets de réunion. Les questions à examiner lors de la réunion de bureau de la société sont déterminées par le Directeur général ou le Président de la réunion désigné par le Directeur général. Lorsque le sujet de la réunion est proposé, des documents adéquats et pertinents sont fournis en même temps.
Le Directeur général désigne les services fonctionnels chargés de superviser la mise en œuvre des résolutions de la réunion du Bureau de la société et de faire rapport sur la mise en œuvre au Directeur général ou à la réunion du Bureau du Directeur général. Les résolutions de la Conférence doivent être appliquées avec soin et ne doivent pas être modifiées sans autorisation. Si la décision initiale doit être modifiée en raison de problèmes rencontrés dans la mise en œuvre effective, elle est communiquée au Directeur général qui décide s’il y a lieu de modifier la décision initiale.
Article 24 le principe du système de responsabilité du Directeur général est appliqué lors de la discussion ou de la prise de décisions lors de la réunion de bureau de la société. Le Directeur général peut prendre les décisions suivantes en fonction des circonstances particulières:
En ce qui concerne les questions sur lesquelles l’avis de la majorité est formé par la prise de décisions démocratiques, le Directeur général prend une résolution après avoir résumé l’avis de la majorité des participants;
Le Directeur général a le droit de décider ou de mettre de côté les questions qui, de l’avis des participants, ne devraient pas faire l’objet d’une résolution;
Le Directeur général a le droit de décider en dernier ressort des questions sur lesquelles une résolution doit être prise à la réunion, mais sur lesquelles les participants ne parviennent pas à s’entendre.
Lorsque le Directeur général adjoint chargé par le Directeur général préside la réunion, le Directeur général adjoint prend une décision et la soumet au Directeur général pour approbation après la réunion.
Article 25 les résolutions ou décisions prises par le Conseil d’administration de la société sont publiées et mises en oeuvre sous forme de documents de la société et sont signées et signées par le Directeur général de la société.
Article 26 le Vice – Directeur général de la société a le droit de demander au Directeur général de convoquer une réunion de bureau de la société, mais en même temps, il présente les questions à examiner et les documents pertinents à la réunion. Le Directeur général décide si la réunion de bureau de la société doit être convoquée ou non.
Section III Réunions provisoires
Article 27 le Directeur général peut convoquer une réunion temporaire du Directeur général pour discuter et prendre des décisions sur des questions urgentes ou spécifiques relevant de son autorité.
Article 28 la réunion intérimaire du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général. Le Directeur général décide de convoquer la réunion intérimaire. Toutefois, si le Directeur général ne peut s’acquitter de ses fonctions pour une raison quelconque, il peut désigner un Directeur général adjoint pour convoquer et présider la réunion.
Article 29 le personnel de direction de la société a le droit de demander au Directeur général de convoquer une réunion intérimaire, mais en même temps de proposer les questions à examiner et les documents pertinents; La question de savoir s’il y a lieu de tenir une réunion temporaire est laissée à la discrétion du Directeur général.
Section IV réunion ordinaire de travail
Article 30 la réunion ordinaire de travail du Directeur général se tient au besoin et les questions examinées comprennent principalement, sans s’y limiter:
Informer la situation de l’industrie, analyser la situation actuelle de l’entreprise et étudier les contre – mesures;
Déployer les tâches de chaque département de l’entreprise;
Entendre les rapports de travail des chefs de département;
Résumer les conditions d’exploitation et de gestion de l’entreprise et vérifier la mise en œuvre du plan d’exploitation;
Étudier les questions importantes soulevées par divers ministères qui doivent être résolues.
Article 31 Les participants à la réunion ordinaire de travail comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et les chefs de département; Le Directeur général peut désigner d’autres personnes pour assister à la réunion ou y assister sans droit de vote en fonction du contenu de la réunion. Le Président ou d’autres membres du Conseil d’administration peuvent assister aux réunions de travail ordinaires sans droit de vote.
Article 32 la réunion ordinaire de travail du Directeur général se tient à temps et est convoquée et présidée par le Directeur général ou le Directeur général adjoint responsable.
Article 33 lors de la réunion de travail du Directeur général, les questions examinées lors de la réunion sont examinées en détail, le Département administratif établit des procès – verbaux écrits des réunions pertinentes et le personnel responsable de chaque département met en œuvre les questions pertinentes déterminées lors de la réunion conformément aux exigences de la réunion.
Chapitre V autorisation du Directeur général d’utiliser les fonds et les actifs de la société et de signer des contrats importants
Article 34 le Directeur général décide des dépenses d’exploitation, du capital – risque et d’autres questions de la société conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration de la société.
Article 35 le Directeur général de la société jouit des pouvoirs d’investissement et de décision suivants:
La société achète ou vend des actifs, investit à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, les investissements dans des filiales, etc.), fournit une aide financière, fournit des garanties, loue ou loue des actifs, et signe des contrats de gestion (y compris les opérations confiées).
