Code des titres: Runjian Co.Ltd(002929) titre abrégé: Runjian Co.Ltd(002929) numéro d’annonce: 2022 – 047 Code des obligations: 128140 titre abrégé: runjian convertible Bonds
Annonce de la résolution de la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Runjian Co.Ltd(002929) Le Conseil d’administration de la société avisera tous les administrateurs et autres personnes sans droit de vote de la tenue de la réunion par téléphone et par courriel le 18 juin 2022. La réunion est présidée par M. Li Jianguo, Président de la société. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après discussion par les administrateurs présents, la réunion a adopté les résolutions suivantes par vote écrit:
La proposition relative à la préparation et à la révision d’une partie du système de gestion de la société a été examinée et adoptée point par point.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin d’améliorer le niveau de gestion de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société a organisé les systèmes de gestion pertinents de manière globale et a procédé à une auto – inspection par comparaison. Le système pertinent a été révisé.
Les principaux systèmes de cette révision sont les suivants:
Numéro de série nom du système type
1. Révision des règles de travail du Directeur général
2 modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
3 modification des règles de fonctionnement du Comité d’audit du Conseil d’administration
4 Modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
5. Révision des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
6 Révision des règles de fonctionnement du Comité de la stratégie et de la prise de décisions du Conseil d’administration
7. Modification du système de gestion des fonds de la société pour prévenir l’occupation des grands actionnaires et des parties liées
8. Modification du système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications
9 Modification des modalités d’application du système de vote cumulatif
10 Révision du système d’audit interne
Révision du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel
12 modification du système de gestion des opérations de divulgation de l’information
13 Révision du système de gestion des relations avec les investisseurs
14 révision du système de gestion des filiales
Les voix se sont réparties comme suit:
Les questions relatives à la révision des règles de travail du Directeur général ont été examinées et adoptées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la question de la révision des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Les questions relatives à la révision des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration ont été examinées et adoptées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les questions relatives à la révision des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration ont été examinées et adoptées.
Les questions relatives à la révision des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration ont été examinées et adoptées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La révision des règles de travail du Comité de la stratégie et de la prise de décisions du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les questions relatives à la révision du système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds de la société par les grands actionnaires et les parties liées ont été examinées et adoptées;
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les questions relatives à la révision du système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et à leur modification ont été examinées et adoptées;
Les questions relatives à la révision des modalités d’application du système de vote cumulatif ont été examinées et adoptées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La révision du système d’audit interne a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les questions relatives à la révision du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel ont été examinées et adoptées;
La révision du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La révision du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives à la révision du système de gestion des filiales ont été examinées et adoptées par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le texte intégral de ce système a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Runjian Co.Ltd(002929) Conseil d’administration
22 juin 2022
