Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les questions relatives au renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), formerly known as KPMG huazhen Certified Public Accountants, was established in Beijing on 18 August 1992 and was approved by the Ministry of Finance to be transformed into a partnership of Special General partnership on 5 July 2012, renommed KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as KPMG huazhen) and obtained a business license on 10 July 2012. Il a été officiellement mis en service le 1er août 2012.
KPMG huazhen general office is located in Beijing, registered address is 8 / F, Building 2, East Plaza, No. 1 East Chang’an Street, Dongcheng District, Beijing.
Zou Jun, le partenaire principal de KPMG huazhen, est de nationalité chinoise et a la qualification d’expert – comptable chinois certifié.
Au 31 décembre 2021, KPMG huazhen comptait 199 associés et 977 comptables publics certifiés, dont plus de 210 avaient signé le rapport de vérification des services de valeurs mobilières.
KPMG huazhen a enregistré un chiffre d’affaires total de plus de 3,4 milliards de RMB en 2020, dont plus de 3,1 milliards de RMB (y compris un chiffre d’affaires de titres légaux nationaux supérieur à 600 millions de RMB, un chiffre d’affaires d’autres titres supérieur à 700 millions de RMB et un chiffre d’affaires total de plus de 1,3 milliard de RMB). KPMG huazhen compte 57 clients pour l’audit des rapports annuels des sociétés cotées en 2020, et le montant total des frais d’audit des états financiers des sociétés cotées est de 356 millions de RMB. Les principaux secteurs d’activité de ces sociétés cotées sont la fabrication, les finances, les mines, les transports, l’entreposage et les services postaux, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, ainsi que la santé et le travail social. KPMG huazhen compte 24 clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur en 2020.
2. Capacité de protection des investisseurs
La somme de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée par KPMG huazhen et du Fonds de risque professionnel accumulé dépasse 200 millions de RMB, conformément aux lois et règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, KPMG huazhen n’a pas eu à assumer la responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, KPMG huazhen et ses employés n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative en raison de leur pratique, ni aucune mesure de surveillance administrative de la c
Information du personnel de projet
1. Informations de base
Les renseignements de base sur KPMG huazheng en tant que partenaire de projet, expert – comptable agréé signataire et examinateur du contrôle de la qualité du projet pour le projet de vérification des états financiers de la société en 2022 sont les suivants:
Zhang Huan, partenaire du projet, a obtenu la qualification de CPA en Chine en 2007. Zhang Huan a commencé à exercer à KPMG huazhen en 1997, à effectuer des audits de sociétés cotées en bourse en 1997 et à fournir des services d’audit à la société à partir de 2020. Au cours des trois dernières années, 13 rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés ou examinés.
Zheng Ziyun, expert – comptable agréé signataire du projet, a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé chinois en 2017. Il a commencé à exercer à KPMG huazhen en 2008, à effectuer des audits de sociétés cotées en bourse en 2008 et à fournir des services d’audit à la société à partir de 2020. Au cours des trois dernières années, deux rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés ou examinés.
L’examinateur du contrôle de la qualité du projet, lu mupeng, a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 2002. M. Lu a commencé à exercer à KPMG huazhen en 2002, à effectuer des audits de sociétés cotées en bourse en 2002 et à fournir des services d’audit à la société à partir de 2020. Au cours des trois dernières années, deux rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés ou examinés.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont reçu aucune sanction pénale, administrative ou réglementaire, ni aucune mesure réglementaire ou disciplinaire d’autoréglementation de la Bourse de valeurs, de l’Association professionnelle ou d’autres organisations d’autoréglementation en raison de leur pratique.
3. Indépendance
KPMG huazhen, le partenaire du projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet ont maintenu leur indépendance conformément aux dispositions du Code d’éthique professionnelle.
4. Frais de vérification
Les frais de service d’audit de KPMG huazhen sont déterminés en fonction de facteurs tels que la gravité des responsabilités, la simplicité, les exigences de travail, les conditions de travail et les heures de travail requises, ainsi que les connaissances professionnelles et l’expérience de travail du personnel de tous les niveaux participant effectivement à l’entreprise. En 2021, les frais d’audit du projet s’élevaient à 2,6 millions de RMB, dont 2,6 millions de RMB pour le rapport annuel.
Dans le cas où la portée de l’audit de la société en 2022 n’a pas beaucoup changé, il est prévu qu’il n’y aura pas de changement important dans les dépenses d’audit en 2022 par rapport à 2021. Les dépenses spécifiques sont soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier avec KPMG huazhen pour confirmation en fonction de la situation du marché, des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a évalué le rendement de KPMG huazhen dans le cadre de l’audit de la société en 2021. Il estime que KPMG huazhen peut adhérer au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et fournir à la société un rapport d’audit professionnel objectif et impartial à temps. La compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de KPMG huazhen répondent aux exigences de l’audit de la société. Par conséquent, le Comité d’audit a accepté que KPMG huazhen soit embauché par la société en tant qu’organisme d’audit pour 2022 et a accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avant d’examiner les questions susmentionnées, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre la procédure de soumission aux administrateurs indépendants pour examen préalable conformément aux dispositions pertinentes.
Tous les administrateurs indépendants comprennent en détail les questions relatives au renouvellement proposé de l’institution d’audit pour 2022 et examinent attentivement les documents de certification tels que les qualifications pertinentes du cabinet comptable proposé. Il est convenu que KPMG huazhen possède les qualifications commerciales pertinentes, possède suffisamment de compétences professionnelles, de capacités de protection des investisseurs et d’indépendance, et a obtenu un bon état d’intégrité au cours des trois dernières années. Le renouvellement de KPMG huazhen peut garantir la qualité de l’audit de l’entreprise et protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier ceux des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022. Ils ont estimé que KPMG huazhen avait la qualification professionnelle pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’elle pouvait adhérer aux normes d’audit indépendantes dans le cadre de la fourniture de services d’audit pour la société en 2021, qu’elle pouvait s’acquitter consciencieusement de toutes les tâches confiées par la société et que le renouvellement de KPMG huazhen pouvait répondre aux exigences de la société en matière d’audit. La procédure de prise de décisions en matière d’emploi de la société est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que KPMG huazhen serait reconduit dans ses fonctions d’auditeur en 2022. Délibérations du Conseil d’administration
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022, a convenu que la société nommerait KPMG huazhen comme institution d’audit pour 2022 et a soumis la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2022 et a convenu que la société nommerait KPMG huazhen institution d’audit de 2022.
Date d’entrée en vigueur
Le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la première réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration;
3. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration; 5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration; 6. Une description des informations de base de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership); 7. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conseil d’administration 21 juin 2022
