Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Les administrateurs indépendants demandent publiquement des rapports sur les droits de vote
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
La c
Informations de base, commentaires et déclarations du demandeur
Informations de base sur le demandeur
1. Le collecteur de droits de vote de cette collecte est Gao Wenjin, l'administrateur indépendant actuel de la société, qui n'a pas détenu d'actions de la société à la date de publication de l'annonce, n'a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n'a pas impliqué de poursuites civiles majeures ou d'arbitrage liés à des différends économiques.
2. Il n'y a pas d'accord ou d'arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu'administrateur indépendant de la société, il n'a aucune relation d'association avec d'autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions, contrôleurs effectifs et leurs parties liées.
3. Le soumissionnaire n'est pas l'objet d'incitation du plan d'incitation au capital de la société et n'a aucun intérêt dans l'objet d'incitation.
4. Les principales qualifications pour la sollicitation du droit de vote délégué sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
Vote de l'agent de sollicitation sur les questions de sollicitation
En tant qu'administrateur indépendant de la société, Gao Wenjin a assisté à la deuxième réunion du troisième Conseil d'administration le 20 juin 2022. Il a voté en faveur de la proposition relative au plan d'incitation à l'achat d'actions restreint de la société 2022 (projet) et à son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreint de la société 2022 et de la proposition relative à la demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à l'incitation à l'achat d'actions, et a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Déclaration de l'employeur
Gao Wenjin, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l'autorisation d'autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote confiés des actionnaires sur les propositions relatives au plan d'incitation au capital examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue en 2022. Je n'ai pas l'intention de solliciter publiquement le droit de vote en tant que collecteur conformément à l'article 3 des dispositions provisoires de la c
Cette collecte de droits de vote est effectuée gratuitement et le rapport est publié sur le site Web de divulgation de l'information désigné par la c
Informations de base de l'entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Nom en anglais: Anker innovations Technology Co. Ltd.
Date d'établissement: 6 décembre 2011
Registered address: Room 701, 7F, Building 7, phase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, Hi - tech Development Zone, Changsha, Hunan Province
Date d'inscription des actions: 24 août 2020
Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Code Stock: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Représentant légal: Yang Meng
Secrétaire du Conseil d'administration: Zhang Xi
Adresse de l'entreprise: Room 701, 7F, Building 7, phase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, Hi - tech Development Zone, Changsha, Hunan
Code Postal: 410205
Tel: 0731 - 88706606
Fax: 0731 - 88709537
E - mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société 2022 (projet) et à son résumé;
Proposition II: proposition relative aux mesures administratives pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à l'incitation au capital. Informations de base de l'Assemblée générale
Pour plus de détails sur la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l'avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 - 047) publié par la société sur le site d'information de Juchao le même jour. Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de l'appel: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le jeudi 30 juin 2022, date d'inscription au capital de l'Assemblée générale des actionnaires.
Heure de début et de fin de la collecte: du 1er juillet 2022 au 6 juillet 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
Méthode de sollicitation: publier une annonce publique sur le site Web de divulgation de l'information désigné par la csrc, Mega tide Information Online, pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l'objet de l'appel décide de confier à l'auteur de l'appel le droit de vote, il doit remplir une procuration (ci - après dénommée « procuration») pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l'annexe du présent avis.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux - mêmes et d'autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; La procuration et les autres documents pertinents signés par le Département des valeurs mobilières de la société pour le droit de vote délégué de cette collecte sont les suivants:
Si l'actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l'original du certificat d'identité du représentant légal, l'original de la procuration et la carte de compte d'actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l'actionnaire;
Si l'actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d'identité, l'original de la procuration et la carte de compte d'actions;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l'actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l'original de la procuration; La procuration signée par l'actionnaire lui - même ou son représentant légal n'a pas besoin d'être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l'étape 2 ci - dessus, l'actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l'adresse indiquée dans la présente annonce; Dans le cas d'une lettre recommandée ou d'un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L'adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: Room 701, 7F, Building 7, phase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, High - tech Development Zone, Changsha
Attention: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Tel: 0731 - 88706606
Fax: 0731 - 88709537
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne - ressource de l'actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d'un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l'avocat témoin confirme le vote effectif. L'avocat témoin du cabinet d'avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci - dessus soumis par l'actionnaire légal et l'actionnaire individuel. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l'avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L'actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l'annexe du présent avis, et le contenu de l'autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l'actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l'autorisation n'est pas le même, la dernière procuration signée par l'actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide. Il ne peut y avoir plus d'un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place, le vote par procuration et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l'Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d'une délégation d'autorisation valide confirmée, l'agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l'actionnaire a délégué l'autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l'autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l'autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l'actionnaire délègue l'autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s'inscrire et assister à l'Assemblée, et révoque explicitement l'autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, le collecteur considérera que l'autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L'actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l'une d'elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d'une ou aucune d'elles est choisie, l'actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Invité par: Gao Wenjin 21 juin 2022 pièce jointe:
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j'ai lu attentivement le rapport complet sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) administrateurs indépendants
Avant de m'inscrire à la réunion sur place, j'ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l'annonce de la sollicitation du droit de vote par les administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j'autorise par la présente M. Gao Wenjin, administrateur indépendant de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Code de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
1.00 À propos du régime d'encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D.
Proposition et résumé)
2.00 À propos de la mise en oeuvre du régime d'encouragement restreint aux actions de la société 2022
Proposition relative aux mesures de gestion de l'évaluation
3.00 « Demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à gérer la phase d'incitation au capital
Proposition relative à des questions connexes
Note:
1. Le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d'accepter, de s'opposer ou de s'abstenir de voter sur les questions examinées ci - dessus en fonction de l'avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L'une ou l'autre de ces questions ne peut être sélectionnée que. Si plus d'une ou aucune de ces questions est sélectionnée, le client autorisé est réputé s'abstenir de voter sur les questions examinées.
2. La copie de la procuration est valide; La délégation de l'unit é doit être signée par le représentant légal de l'unité et estampillée du sceau officiel de l'unité.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d'identification du client (numéro de licence d'entreprise): nombre d'actions détenues par le client: numéro de compte de l'actionnaire du client: coordonnées du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de cette autorisation: de la date de signature à la société 20
