Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce de la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Les procédures de convocation de la réunion sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts;
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 7 juillet 2022 à 15 heures
Vote en ligne:
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires d’actions en circulation peuvent voter par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 juillet 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 30 juin 2022.
7. Participants:
Lorsque la bourse est fermée à 15 h le jeudi 30 juin 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter; L’actionnaire peut autoriser un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter par écrit (voir l’annexe II: procuration pour le format) et ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: 4 / F, Building B, Jianxing Science and Technology Building, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
9. Règles de vote:
Lors du vote des actionnaires de la société, la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n’est pas autorisé; Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système de vote en ligne. Une seule méthode peut être choisie pour une action. En cas de double tour de scrutin, le résultat du scrutin est celui du premier scrutin valide.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 restricted stock Incentive Scheme (Draft) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de mesures
3.00 questions relatives à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Projet de loi
4.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Le contenu pertinent de.
3. Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1, 2 et 3 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Pour toutes les propositions examinées à cette réunion, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
5. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées examine le plan d’incitation au capital restreint et les administrateurs indépendants des sociétés cotées sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. En tant que collecteur, M. Gao Wenjin, administrateur indépendant de la société, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation restreint aux actions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants de la société divulguée (avis public No 2022 – 048).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30 le 30 juin 2022.
2. Registered place: Room 701, 7F, Building 7, phase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39 Jianshan Road, Hi – tech Development Zone, Changsha.
3. Mode d’inscription: inscription sur place ou par courrier électronique, etc.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste en personne à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, le formulaire d’inscription à la réunion, la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel de la société et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, du formulaire d’inscription à la réunion, de l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, de la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et de l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à la réunion en personne, l’enregistrement doit être effectué avec sa carte d’identité originale, le formulaire d’inscription à la réunion et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité de l’agent, le formulaire d’inscription à l’Assemblée, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. Veuillez envoyer les documents d’inscription ci – dessus à la société par lettre ou par courriel au plus tard à 17 h 30 le 30 juin 2022. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone pour le moment.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la bourse et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
2. Contact: Zeng, tel: 0731 – 88706606, fax: 0731 – 88709537, Email: [email protected]. , 410205.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
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I. procédure de vote par Internet
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de vote en ligne est le suivant: 1. Le Code de vote des actions ordinaires et l’abréviation de vote: le Code de vote est « 350866 », et le vote est abrégé en « vote Anke ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
L’élection d’un montant égal (nombre de candidats = nombre de candidats) est adoptée et le nombre de candidats est de 3.
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
L’élection par différence est adoptée (nombre de candidats Nombre de candidats), le nombre de candidats est de 2.
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement entre deux candidats le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection et le nombre de voix qu’ils votent ne doit pas dépasser deux.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 7 juillet 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
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2022
