Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Questions relatives à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé
Après une vérification minutieuse du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), nous croyons que:
1. The Preparation and Consideration Process of this Incentive Plan and Its Summary are in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, rules and Normative Documents such as the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies (hereinafter referred to as the Management Measures). Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont retirés.
2. Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion et d’autres lois et règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital.
3. The Incentive object to be granted for the first time as determined in the Incentive Plan of the company shall be qualified for appointment as stipulated in the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Company law”), the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities law”), and other laws and Regulations, and Normative Documents, as Il n’y a pas de cas où l’objet de la première subvention déterminée dans le plan d’incitation est:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
La liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société est conforme aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à la gamme des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation de la société. La qualification des objets d’incitation en tant qu’objets d’incitation en actions de la société est légale et efficace.
4. Le contenu du plan d’incitation de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à l’attribution d’actions restreintes (y compris le montant de l’octroi, le prix de l’octroi, la période de validité, la date d’octroi, la date d’attribution, la date d’attribution, la période d’interdiction de vente, etc.) n’ont pas enfreint les lois, règlements et documents normatifs pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
6. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société mettra en oeuvre ce plan d’incitation et qu’il sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
L’indice d’évaluation fixé dans le plan d’incitation actuel de l’entreprise est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise est le revenu d’exploitation, qui est un indicateur important de la croissance de l’entreprise. La valeur spécifique est déterminée en tenant compte de l’environnement macro – économique, de l’état de développement de l’industrie, de la concurrence sur le marché et du plan de développement futur de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de réalisation et de l’effet d’incitation sur les employés de l’entreprise. L’indice est fixé de façon raisonnable et scientifique.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement au niveau personnel strict, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. L’entreprise déterminera si la personne visée par l’incitation satisfait aux conditions d’attribution en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente.
En résum é, nous croyons que le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, et qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation, de sorte que l’objectif d’évaluation du plan d’incitation peut être atteint.
Par conséquent, nous convenons de soumettre les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Iii. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Après vérification, nous croyons que KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « KPMG huazhen») est qualifié pour exercer des activités d’audit liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il peut respecter les normes d’audit indépendantes dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société en 2021, qu’il doit s’acquitter consciencieusement de tous les travaux confiés par la société et que le renouvellement de KPMG huazhen peut répondre aux exigences de la société en matière d’audit. La procédure de prise de décisions en matière d’emploi de la société est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que KPMG huazhen sera reconduit dans ses fonctions d’auditeur en 2022.
Administrateurs indépendants: Li Guoqiang, Deng Haifeng et Gao Wenjin 21 juin 2022
