Titre abrégé: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Code du titre: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Oui.
Observations
Capital
Matériel
Juin 2002
Table des matières
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 32022 proposition de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires… 5.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale, les instructions de l’Assemblée générale sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux Statuts de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
1. La société est responsable de l’Organisation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée des actionnaires. Afin de confirmer la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires ou autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée vérifiera l’identité des participants à l’Assemblée et demandera la coopération des personnes vérifiées.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée pour s’inscrire une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée vérifiera l’identité des participants à l’Assemblée et demandera à la personne vérifiée de coopérer.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur les questions de l’Assemblée générale, concises et concises, qui ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. Le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent signer le nom des actionnaires sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
10. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société et donne un avis juridique. 11. Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre du lieu de réunion et ne doivent pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état muet. L’enregistrement personnel, l’enregistrement vidéo et la photographie doivent être refusés. Le personnel de la réunion a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec l’ordre normal de la réunion ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
12. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser à d’autres personnes d’entrer sur le site conformément à la loi, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
13. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 14 juin 2022.
Rappel: Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, l’Assemblée générale des actionnaires met en œuvre des mesures de contrôle de la prévention des épidémies pour les participants sur place. Les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé des participants sur place doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Afin de protéger la santé des participants, le personnel qui ne satisfait pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne sera pas en mesure d’accéder au site de la réunion. Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs masques, de prendre des mesures de prévention des épidémies, de coopérer à l’inspection sur place et d’accepter les exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies telles que la présentation d’un code de santé.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le mercredi 29 juin 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée de la compagnie, no 1, gaodao Road, Baiyun District, Guiyang, Guizhou
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
4. Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Du 29 juin 2022 au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Les participants doivent signer et recevoir les documents de la réunion.
Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote qu’ils détiennent, et présente les participants et les personnes sans droit de vote à l’Assemblée sur place.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des scrutateurs et des superviseurs
Examiner les propositions de la réunion un par un
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des Statuts
2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
4 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
5 proposition relative à l’augmentation du montant estimatif total des prêts et du plan de garantie pour 2022
6 en ce qui concerne la signature de l’Association de coopération financière globale de 2022 à 2025 avec China Electronic finance Co., Ltd.
7 proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société
Cumul des votes
8 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration
8.01 nomination de M. Hou qiaokun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant 8.02 nomination de M. qianxin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant 8.03 nomination de M. Wu Yong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant 8.04 nomination de M. Wu Jie comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9 Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration
9.01 nomination de M. Cheng Huang comme candidat à un poste d’administrateur indépendant 9.02 nomination de M. Fan qiyong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant 9.03 nomination de M. Mei Yi comme candidat à un poste d’administrateur indépendant
10 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs au sixième Conseil des autorités de surveillance
10.01 nomination de Mme Tian Yun comme candidate au poste de superviseur représentant des non – employés 10.02 nomination de Mme Pan minchang comme candidate au poste de superviseur représentant des non – employés
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅶ) les actionnaires et leurs mandataires votent sur diverses propositions
(Ⅷ) Ajournement (résultat du vote statistique)
Reprise de l’Assemblée et lecture des résultats du vote à l’Assemblée sur place et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
(Ⅹ) L’avocat donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale
Signature des documents de la réunion
Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Proposition de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Projet de loi I
Proposition de modification des Statuts
Chaque actionnaire / agent de l’actionnaire:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à l’avis de la SASAC du Conseil d’État sur les questions relatives à la mise en œuvre des pouvoirs et des pouvoirs du Conseil d’administration des filiales par les entreprises centrales (SASAC [2021] No 32) et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts en fonction des dernières dispositions des documents normatifs et de l’Arrangement général de l’État concernant l’intégration des exigences clés de trois ans de réforme des entreprises d’État dans les statuts de la société et d’autres systèmes institutionnels. Étant donné que l’annonce relative à la révision des Statuts de la société a été publiée et qu’elle est longue, elle n’est plus énumérée. Veuillez consulter l’annonce pertinente pour tous les actionnaires et leurs agents.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, et la société a été affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 juin 2022. Publication et divulgation de l’avis sur la modification des statuts et des règles de procédure pertinentes de la société Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Projet de loi II
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chaque actionnaire / agent de l’actionnaire:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, les statuts de la société ont été révisés et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est joint en annexe aux statuts. Il est proposé de le modifier en même temps que la modification des statuts, comme indiqué à l’annexe 1.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et elle est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Projet de loi III
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Chaque actionnaire / agent de l’actionnaire:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, les statuts de la société ont été révisés et le règlement intérieur du Conseil d’administration, en tant qu’annexe aux statuts, doit être révisé en même temps. Entre – temps, le nombre d’administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société est réduit de 9 à 7. Le règlement intérieur du Conseil d’administration est modifié en fonction de la modification des statuts et de l’évolution du nombre d’administrateurs. Voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et elle est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition IV
Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Chaque actionnaire / agent de l’actionnaire:
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (amendement de 2020), aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (amendement de 2020), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’innovation scientifique (amendement de 2020), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) (2020) Le système de gestion des fonds collectés a été révisé en fonction des conditions réelles de la société, telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (2022) et les dispositions des Statuts de la société Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, et la société a été affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 juin 2022. Publier et divulguer le système de gestion des fonds collectés par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Proposition V
Proposition relative à l’augmentation du montant estimatif total des prêts et du plan de garantie pour 2022
Chaque actionnaire / agent de l’actionnaire:
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
1. La société et ses filiales avaient initialement prévu que le montant total du financement par emprunt portant intérêt et d’autres sources de financement en 2022 ne dépasserait pas 3 241,13 millions de RMB. Actuellement, en raison des besoins de développement des entreprises, la société propose d’augmenter le montant du financement par emprunt de 262 millions de RMB. Après l’augmentation, le montant total du financement par emprunt portant intérêt et d’autres sources de financement est estimé à 5 861,13 millions de RMB.
2. The company intends to be in Guizhou Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
