Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la trente – huitième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
L’avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 a été vérifié. 400000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées par les sept objets d’incitation qui n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation dans le cadre de ce rachat et de l’annulation sont conformes au plan d’incitation à l’achat d’actions à durée déterminée de 2021 (projet) et aux lois et règlements pertinents de la société. La raison, la quantité et le prix du Et le processus est conforme. L’annulation du rachat n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société rachètera les actions restreintes annulées qui ne sont plus admissibles à l’incitation conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) et aux procédures connexes, et nous convenons de les soumettre à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs indépendants
L’entreprise a communiqué avec nous à l’avance sur cette question, nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
La procédure d’ajout d’administrateurs indépendants est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements et est légale et efficace. Après examen, M. Zang rihong a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, qui est conforme à la qualification d’administrateur stipulée dans le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de cas où la c
Avis indépendants sur l’ajustement d’une partie de l’autorité accordée au Président de la société
Avec le développement rapide de l’entreprise et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, afin de normaliser davantage la gestion de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le contenu de l’autorisation partielle accordée au Président du Conseil d’administration est partiellement ajusté comme suit:
Avant ajustement après ajustement
Questions commerciales (y compris les investissements à l’étranger et la coopération technique (1) (y compris les investissements à l’étranger, la coopération technique, l’acquisition ou la vente d’actifs, le remplacement d’actifs, la location ou la réalisation d’actifs, l’acquisition ou la vente d’actifs, le remplacement d’actifs, la location ou la location d’actifs, la signature de contrats de gestion, le don ou la location d’actifs, la signature de contrats de gestion, le don ou la réception d’actifs, la restructuration des droits du créancier et de la dette, la restructuration des droits du créancier et de la dette, la restructuration des droits du créancier et de la dette, les projets de recherche – développement et la signature d’Accords La valeur comptable nette des fonds ou des actifs physiques utilisés ne doit pas dépasser 100 millions de RMB ou 200 millions de RMB respectivement, et les opérations similaires ne doivent pas dépasser RMB au cours des 12 mois accumulés, et les opérations similaires ne doivent pas dépasser 35% de l’actif net de la société vérifiée au cours des 12 mois accumulés, et 35% de l’actif net de la société vérifiée au cours de la dernière période, Autoriser l’approbation du Président de la société. Autoriser l’approbation du Président de la société.
La société et ses filiales ont été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires (sans ajustement) depuis la présente proposition.
Dans les 12 mois suivant l’approbation de la réunion, il est proposé de demander aux institutions financières une ligne de crédit globale unique d’un montant n’excédant pas 1,5 milliard de RMB et d’un montant total n’excédant pas 20 milliards de RMB, qui peut être réutilisée, c’est – à – dire que la ligne de crédit globale effective à tout moment ne dépasse pas 20 milliards de RMB; Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à prendre des décisions et à signer les documents juridiques pertinents en ce qui concerne le crédit global et les prêts connexes.
La validité de l’autorisation ci – dessus s’étend de la délibération et de l’adoption de la proposition au 31 décembre 2022.
À notre avis, les questions d’autorisation susmentionnées sont raisonnables et conformes aux exigences des lois, règlements et statuts. Les questions d’autorisation susmentionnées ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Administrateurs indépendants: Wang Liyan, Li Xuan et Qiao Shiyan 21 juin 2022
