Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) numéro d’annonce: 2022 – 045 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième réunion de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par la poste et par téléphone le 15 juin 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Yang Ting. Le nombre de participants, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion étaient conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. La réunion était légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents à la réunion ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes: (i) La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et à son résumé a été examinée et nous pensons que: Le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société et de son résumé est conforme au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition a été approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Après examen de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société, nous pensons que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de l’État et à la situation réelle de la société, peuvent efficacement garantir la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société, amélioreront encore la structure de gouvernance d’entreprise et formeront un bon système de distribution de la valeur, Mettre en place un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires et les administrateurs, les cadres supérieurs, les techniciens de base et le personnel d’affaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition a été approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Proposition relative à la vérification de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société accorde pour la première fois à l’objet d’incitation la qualification de poste stipulée dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts de la société, et qu’Il n’y a pas de situation dans laquelle la Bourse de valeurs a déterminé que le candidat n’est pas approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Après délibération, la société propose de reconduire KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction de la situation du marché, des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 046) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition a été approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conseil des autorités de surveillance 21 juin 2022
