Code des valeurs mobilières: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) titre abrégé: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) numéro d’annonce: 2022 – 044 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) L’avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par la poste et par téléphone le 15 juin 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est convoquée et présidée par M. Yang Meng, Président du Conseil d’administration. Le nombre de participants, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont discuté en détail de la proposition à examiner à la réunion et ont examiné et adopté la proposition suivante: (i) Proposition concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés, et de faire en sorte que toutes Les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ci – après dénommé « le Le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé ont été élaborés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Zhu fanghao, Directeur associé, a évité le vote. Solitaire
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet).
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société vise à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions des statuts et du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet), La société formule par la présente les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Zhu fanghao, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement ce plan d’incitation, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint aux actions:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation et à déterminer La date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes selon la méthode prévue dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc.
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris la signature d’un accord de subvention avec l’objet d’incitation, etc., et autoriser le Conseil d’administration à ajuster le montant de l’octroi lorsque l’objet d’incitation renonce volontairement à la souscription d’actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification, les conditions et le nombre d’objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes à l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la formulation et la modification du capital social des statuts et la modification de l’enregistrement du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions conformément aux dispositions du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, l’indemnisation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers indépendants, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
5. In the above – mentioned Authorization Matters, other matters may be exercised directly by the Chairman or the appropriate person authorized by the Chairman on behalf of the Board of Directors, except those required to be adopted by the Board of Directors as specified in the Laws and Regulations, c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Zhu fanghao, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Après délibération, la société propose de reconduire KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction de la situation du marché, des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 046) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 7 juillet 2022 pour examiner les questions pertinentes soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022 – 047) publié par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Conseil d’administration 21 juin 2022
