Code des titres: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Annonce de la résolution de la 16e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) La réunion est présidée par M. Yu Shichen, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est organisée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Après un vote effectif au scrutin secret du Conseil des autorités de surveillance, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le montant et le prix du rachat d’actions restreintes et la liste des objets d’incitation concernés, et a estimé que l’annulation du rachat était conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint 2021 (projet) de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’aura pas d’incidence significative sur le rendement opérationnel de l’entreprise ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 065).
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération et approbation.
La proposition de modification des autorités de surveillance et de nomination des candidats aux autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a récemment reçu un rapport écrit de démission du Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yu Shichen. M. Yu Shichen a demandé à démissionner du poste de Président et de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance en raison d’un changement de poste. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, sur la recommandation de M. Shao gengang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Chen Zhongheng est nommé candidat au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (avis public No 2022 – 067).
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil des autorités de surveillance
21 juin 2022
