Beijing Dacheng Law Office
À propos de Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Dacheng Zheng Zi [2022] No 182
Beijing Dacheng Law Office
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À propos de Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Beijing Dacheng Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) Sous l’influence des mesures de contrôle pertinentes de la nouvelle épidémie de coronavirus à Beijing, les avocats désignés par la bourse assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par des témoins sur place et un accès vidéo. L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. La proposition de convocation de cette réunion a été adoptée par vote à la 10e réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 30 mai 2022.
Le 31 mai 2022, la société a publié l’avis Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale des actionnaires») à la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information stipulés dans les statuts (avis no 2022 – 019). L’avis ci – dessus énumère l’heure, le lieu, le mode d’Assemblée, les participants et les méthodes d’inscription à l’Assemblée, et divulgue pleinement les questions à examiner à l’Assemblée.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
À 9 h, le 21 juin 2022, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence de la société, bâtiment Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) No 42, chongwei Street, Dongcheng District, Beijing. Le Président de la société, di shubing, a présidé l’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 21 juin 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification de l’organisateur, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents ainsi qu’aux dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur de L’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommés « Règlement intérieur»).
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur et à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les participants à l’Assemblée sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Les avocats témoins désignés par la bourse.
Participation à la réunion
Au total, 41 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, Représentant 724574113 actions, soit 528319% du capital social total de la société, soit 1371470262 actions. Les détails sont les suivants:
1. Participation sur place
Les certificats de participation ont été examinés par le Bureau du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse. Au total, 9 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. Le nombre total d’actions représentées était de 71 949627, Représentant 52,46 14% du capital social total de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon le résultat du vote en ligne fourni par Shanghai Securities Information Co., Ltd., 32 actionnaires ont voté par Internet, représentant 5 081486 actions, soit 03705% du capital social total de la société.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 40 actionnaires minoritaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 5 265573 actions, soit 03839% du capital social total de la société. Dont 8 personnes présentes sur place et 184087 actions représentatives; 32 personnes ont voté par Internet, représentant 5 081486 actions.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires du vote en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai lors du vote en ligne); Les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale, procédure de vote et résultat du vote
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale»), les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
Proposition 1: examiner la proposition de Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Proposition 2: examen du rapport financier final de l’exercice 2021
Proposition 3: examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Proposition 4: examen du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Proposition 5: examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Proposition 6: examen du corps et du résumé du rapport annuel de 2021
Proposition 7: proposition relative au renouvellement du cabinet comptable et à la détermination de sa rémunération
Proposition 8: proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2021
Proposition 9: proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021
Les propositions susmentionnées ont été énumérées et divulguées par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
La réunion a également entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires présents et d’autres modes de vote en ligne des actionnaires. Lors de la réunion, les votes sur place sont comptés et surveillés conformément aux lois, règlements et procédures stipulés dans les statuts et le règlement intérieur de la société, et les votes sur Internet sont comptés conformément aux données de vote en ligne fournies par le système de négociation de la Bourse de Shanghai et Internet; Le Président de la réunion annonce les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne, Shanghai Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Au total, 9 propositions ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
Nom de la proposition nom du vote approbation de la renonciation no (actions) (actions) (actions)
Vote sur place 71994926270 0
Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Proposition 1: achèvement des projets d’investissement collectés et économies réalisées
Fonds collectés Fonds de roulement supplémentaires permanents dont actionnaires minoritaires 5 260073 5 500
Vote sur la proposition
Total 7245686135500
Vote sur place 7194926270 Proposition 2 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) vote sur Internet 50782863200 rapport financier
Total 72457091332000
Vote sur place 7194926270 0 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) vote sur le réseau 50744867000 0 Proposition 3 Plan de distribution des bénéfices pour 2021,
Nombre de votants 52585737000 0 total 7245671137000 0
Vote sur place 7194924270 200 Proposition 4 Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Total 7245707133200 200
Vote sur place 7194926270 Proposition 5 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total général
