Code du titre: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) titre abrégé: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) numéro d’annonce: 2022 – 020
Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société, bâtiment Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 42,
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 41
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 724574113
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 528319
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. di shubing. La Conférence adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration 2. 5 superviseurs en poste et 5 participants; 3. Mme Feng Li, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Unité a 724568613999992550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0
2. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 724570913999995320 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 0
3. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 72456711399999070 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 0
En ce qui concerne les questions spécifiques relatives à la mise en œuvre de la distribution des bénéfices, le Conseil d’administration est pleinement habilité à les traiter et la date de mise en œuvre est annoncée séparément. 4. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 724570713999995320 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
5. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Groupe a 724536799996028646 0003910 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
6. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Unité a 724568613999992550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0
7. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 724365 879999712208 234 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 0
8. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) proposition sur la rémunération des administrateurs en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
A – Share 724567013999990700 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
9. Nom de la proposition: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
Unité a 724565 613999988 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 110 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
1 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) stock 52 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 999555500010450
Share Limited Company off
Achèvement des projets financés
Clôture et collecte des économies
Supplément permanent pour la collecte de fonds
Rempli de liquidités
Projet de loi
3 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 52585739986707000013300 shares Co., Ltd.
Bénéfice 2021
Programme de distribution
7 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) actions 5057339960453208 234 3.9547 0 Parts Co., Ltd.
Yu Renewal Accountant
Affaires et décisions
Proposition de rémunération
8 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 52584739986517000013291 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 shares Co., Ltd.
Rémunération des administrateurs en 2021
Proposition de rémunération
9 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) shares 525707399838584 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 51 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 shares Co., Ltd.
Salaire des superviseurs en 2021
Proposition de rémunération
Notes d’information sur le vote sur la proposition
Toutes les propositions de cette Assemblée sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Les projets de loi 1, 3, 7, 8 et 9 ont compté séparément les petits et moyens investisseurs. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Dacheng cabinet d’avocats: Zhang Hong avocat Wang Wenquan avocat 2. Observations finales sur le témoignage de l’avocat:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, aux statuts et au règlement intérieur; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces. Table des matières 1, Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing sur Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 22 juin 2022
