Code des valeurs mobilières: Ygsoft Inc(002063) titre abrégé: Ygsoft Inc(002063) numéro d’annonce: 2022 – 034
Ygsoft Inc(002063) annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022 à 10 heures
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du parc, No 3, Keji 1st Road, Gangwan Avenue, Zhuhai, Guangdong Ygsoft Inc(002063)
5. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le mardi 21 juin 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le mardi 21 juin 2022. 6. Modérateur: M. Chen Lihao, Président
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
II. Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et au vote en ligne est de 29, Représentant 403506957 actions, soit 304998% du total des actions de la société cotée. Dont:
Au total, 6 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 140218 063 actions, soit 105986% du total des actions de la société.
Au total, 23 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 263288 894 actions, représentant la liste.
199012% du total des actions de la société.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui assistent à l’Assemblée par l’intermédiaire du site et du réseau sont au nombre de 25, représentant 12 260622 actions, soit 09267% du total des actions de la société cotée.
2. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société et des avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’administrateur indépendant de la société, M. Liang huaquan, a été chargé par d’autres administrateurs indépendants de la société de solliciter publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions examinées par l’assemblée générale des actionnaires. L’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants a été publiée sur le site d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ) et Securities Times, China Securities News, 3 juin 2022. M. Liang huaquan, administrateur indépendant, n’a pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote dans le délai imparti.
Examen et vote des propositions
1. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les propositions 1 à 4 sont toutes des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société compte séparément les petits et moyens investisseurs. Les résultats du vote sont les suivants:
Vote sur la proposition accepté contre abstention
Code nom de la proposition État nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%) Nombre d’actions (%)
Examen du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 39527210995403182558604597 0 0 vote total en 2021
1,00 (projet révisé) investissements de petite et moyenne dimension
Tableau récapitulatif des ressources disponibles 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0
Examen du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 39527210995403182558604597 0 0 vote total en 2021
2.00 mesures de gestion (révision des investissements de petite et moyenne dimension)
Tableau des actifs 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0
Examen du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 39527210995403182558604597 0 0 vote total en 2021
3.00 mise en oeuvre de l’évaluation Bureau de gestion investissements moyens et petits
Loi (révisée) Formulaire de référence 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 1825586311993 0 décision
4.00 délibération sur la demande de vote total de l’unit é 395272110995403182558604597 0 0 administrateurs autorisés de l’Assemblée générale de l’est
Gérer les investissements moyens et petits de la société en 2021
Tableau 4 02577568 800 07 1 825586311993 0 décisions sur les questions relatives au régime
Proposition
Note: dans le tableau ci – dessus, « nombre d’actions» désigne le nombre d’actions avec droit de vote effectif correspondant au consentement, à l’opposition et à la renonciation des actionnaires; La « proportion » du total des votes se réfère à la proportion du nombre d’actions avec droit de vote effectif correspondant au consentement, à l’opposition et à l’abstention des actionnaires par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, et la « proportion » du vote des petits et moyens investisseurs se réfère à la proportion du nombre d’actions avec droit de vote effectif correspondant au consentement, à l’opposition et à l’abstention des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents
2. Les propositions 1 à 4 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui ont été adoptées par plus des deux tiers du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. M. Huang Jianyuan et Mme Zhu’an, actionnaires visés par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021, se sont abstenus de voter sur toutes les propositions.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
2. Témoins: Lin Xiaochun, Hong Yuzhen
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. Les qualifications des participants et des organisateurs sont valides et les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale;
2. Avis juridique.
Avis est par les présentes donné.
Ygsoft Inc(002063) Conseil d’administration
21 juin 2022
