Code des valeurs mobilières: Camel Group Co.Ltd(601311) titre abrégé: Camel Group Co.Ltd(601311)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation et le vote de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été signifié à tous les administrateurs sous forme de logiciel de bureau OA et de Wechat le 15 juin 2022.
Le Conseil d’administration s’est réuni sur place et par voie de communication le 21 juin 2022.
Le Conseil d’administration est composé de 9 administrateurs qui assistent à la réunion et de 9 administrateurs qui y participent effectivement.
Le Conseil d’administration est présidé par M. Liu changlai, Directeur, et les cadres supérieurs et les superviseurs de la société y assistent sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. M. Liu changlai a été élu Président du neuvième Conseil d’administration de la société et M. Xia Shizhong a été élu Vice – Président du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration. (curriculum vitae ci – joint)
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le fonctionnement normal des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Les membres des comités spéciaux sont élus comme suit:
Les membres du Comité stratégique sont Liu changlai, Xia Shizhong et Huang Yunhui, dont le Président est Liu changlai; Les membres du Comité de vérification sont: Huang dehan, Liu changlai, Shen liai, dont le Président est Huang dehan;
Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont Shen Li, Xia Shizhong et Huang dehan, dont Shen Li est le Président; Les membres du Comité de nomination sont Huang Yunhui, Shen liai et Liu changlai, dont le Président est Huang Yunhui.
Les curriculum vitae des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration sont joints en annexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Président de la société
Nommé par le Président de la société, M. Liu changlai, M. Xia Shizhong est nommé Président de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise
M. Sun Quan, M. Gao Guoxing, Mme Liu Ting et M. Sun GUANGZHONG ont été nommés Vice – présidents de la société par M. Xia Shizhong, Président; Nommer Mme Tang Qian comme directrice financière de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Nommé par le Président de la société, M. Liu changlai, Mme Yu Aihua est nommée Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Camel Group Co.Ltd(601311) Conseil d’administration
22 juin 2022 documents d’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du neuvième Conseil d’administration
Documents à soumettre
Résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration signée et confirmée par les administrateurs présents
Pièce jointe:
Curriculum vitae des cadres supérieurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Président:
Mr. Liu changlai: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1969, Bachelor Degree, Engineer; Il est entré dans l’entreprise en 1994 et a été directeur d’atelier, chef de la Section de l’équipement, chef de la Section des approvisionnements, Directeur du Département de la production, Directeur du Département des ventes, Directeur général adjoint, Président et Vice – Président de l’entreprise; Président de la société depuis mai 2019. Elle détient 28 888694 actions de la société et n’a pas été sanctionnée par la c
Mr. Xia Shizhong: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1967, Bachelor Degree, Senior Engineer, China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) and member of the Expert Committee of the Physical Power Industry Association. De 1990 à 1994, il a été ingénieur adjoint de la centrale électrique de Wuhan Changjiang. De 1994 à 2001, il a travaillé à Wuhan changguang Power Supply Co., Ltd. En tant que Directeur du Département de la qualité, Directeur du Département du contrôle de la qualité et Directeur du Département de l’exécution de la qualité. De 2001 à 2004, il a été Directeur exécutif et Directeur général adjoint de Wuhan shouda Power Supply Co., Ltd. De 2005 à 2011, il a été Directeur général de Wuhan weisai Energy Technology Co., Ltd. Il est entré dans l’entreprise en 2011 et a été Directeur général de camel Group Xiangyang Battery Co., Ltd., Directeur général de camel Group Battery Research Institute Co., Ltd., Directeur général de camel Group Wuhan New Energy Technology Co., Ltd. Camel Group Co.Ltd(601311) Depuis mai 2019, il est Vice – Président et Président de la société. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
M. Sun Quan: nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger, né en 1975, Bachelor Degree, logisticien. Il a été Directeur adjoint de la production et Directeur de la production de Wuhan changguang Power Supply Co., Ltd. Directeur de la production, Assistant général adjoint à la production et Directeur de la planification de Wuhan shouda Power Supply Co., Ltd. Manager of Planning Department of Wuhan Special Battery Co., Ltd.; Il est entré dans l’entreprise en juillet 2008 et a été successivement chef de la production, Directeur adjoint de la production, Directeur du Département de la planification et Directeur du Département de la gestion des opérations; Il est actuellement Directeur et Vice – Président de la société. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Source Limited; De septembre 1999 à mai 2003; De mai 2003 à juin 2007, il a travaillé à Shenzhen Haiying Technology Co., Ltd. Il est entré dans l’entreprise en 2007 et a été Directeur général de camel Group Xiangyang Battery Co., Ltd. Et Directeur général de camel Group Battery Research Institute Co., Ltd. Actuellement Vice – Président de la société.
Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Ms. Liu Ting: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1978, Bachelor Degree; De juin 1998 à décembre 2000, il a pris ses fonctions à la Conférence consultative politique du Shaanxi. De janvier 2001 à mai 2003, il a travaillé à Brilliant Digital Technology Co., Ltd. En tant qu’assistant du Directeur général; D’août 2003 à décembre 2006, il a travaillé à Yunfeng automobile Rental Service Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint; Il est entré dans l’entreprise en 2007, a été Directeur du Département des ressources humaines de l’entreprise, Directeur du Bureau du Président, et est maintenant Vice – Président de l’entreprise. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
M. Sun GUANGZHONG, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en 1983, a obtenu un diplôme universitaire: de septembre 2004 à août 2008, il a été Directeur du Département du contrôle de la qualité de Jiangsu Lishi Technology Co., Ltd. Entré dans l’entreprise en mai 2009, il a été Directeur général adjoint du département qualité de camel Group Xiangyang Battery Co., Ltd., Directeur général adjoint du Département production de camel Group Xiangyang Battery Co., Ltd., Camel Group Co.Ltd(601311) De janvier 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de la nouvelle section de l’énergie de la compagnie et Directeur général de camel Group New Energy Battery Co., Ltd. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Ms. Tang Qian: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1985, Master of Accounting, Certified Public Accountant. En septembre 2010, il est entré dans dairemik Xiangyang Battery diaphragm Co., Ltd. En tant que Directeur financier; Entré dans la société en février 2016, il a successivement été chef de la Section des opérations et Directeur général de Hubei camel Logistics Co., Ltd., Camel Group Co.Ltd(601311) Il est actuellement Directeur financier de l’entreprise. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Ms. Yu Aihua: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1968, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. De juillet 1988 à juillet 2017, il a travaillé dans une banque commerciale d’État et a été Directeur général du Département des petites entreprises et Directeur général du Département des affaires de la société de la succursale de niveau II; Entré dans la société en juillet 2017, il a successivement été Directeur financier, assistant du Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Département financier de la société; Secrétaire actuel du Conseil d’administration de la société. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Mr. Huang dehan: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1965, Bachelor of Accounting, Associate Professor, Certified Public Accountant. De juillet 1991 à décembre 2008, il a travaillé à l’École professionnelle des finances et de l’économie de Guangdong. De janvier 2009 à aujourd’hui, il a travaillé à l’École de comptabilité de l’Université des langues étrangères et du commerce extérieur de Guangdong. Depuis mai 2019, il est administrateur indépendant de la société. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
Mr. Huang Yunhui: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1966, doctor, Professor. De janvier 2008 à aujourd’hui, il a travaillé à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong, en tant que Directeur adjoint du Comité académique de l’Université, en tant que professeur spécial pour les universitaires de la rivière Yangtze du Ministère de l’éducation, en tant que lauréat de la National Science Foundation for Distinguished Young People, en tant que candidat national pour l’ingénierie des talents de 10 millions de personnes au nouveau siècle, et en tant que bénéficiaire de subventions spéciales du Gouvernement du Conseil d’État, principalement dans le domaine de Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de la société. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la c
M. Shen liai: de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en 1961, docteur, professeur, expert – comptable agréé. Il est actuellement professeur de comptabilité et professeur de doctorat à l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit et Directeur de l’Institut de contrôle interne de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes.
