Code des valeurs mobilières: Camel Group Co.Ltd(601311) titre abrégé: Camel Group Co.Ltd(601311)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation et le vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
L’avis de la réunion du Conseil des autorités de surveillance a été signifié à tous les autorités de surveillance sous forme de logiciel de bureau OA et de Wechat le 15 juin 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni le 21 juin 2022 par voie de communication sur place.
Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance participant à la réunion et de trois autorités de surveillance participant effectivement à la réunion.
Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par Mme Wang Hongyan, superviseure.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Mme Wang Hongyan a été élue Présidente du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société (curriculum vitae ci – joint).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance
22 juin 2022
Documents à soumettre
Résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance signée et confirmée par les autorités de surveillance présentes
Pièce jointe:
Résumé du Président du Conseil des autorités de surveillance
Ms. Wang Hongyan: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1971, Professional Education, Certified Public Accountant, Certified Asset Appraiser, International Certified Internal Auditor. De 1993 à 2000, il a été comptable en chef de l’usine générale de véhicules de Xiangyang. De 2000 à 2008, il a été Directeur de projet de Hubei Zhongxin Zhicheng Certified Public Accountants; En 2008, il est entré dans l’entreprise et a successivement été Directeur financier de camel Group Special Power Co., Ltd., Camel Group Co.Ltd(601311) audit department manager, Financial Director, Financial Department Manager, et il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise. Ne pas détenir d’actions de la société et ne pas être puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes.
