Navinfo Co.Ltd(002405) annonce
Code des valeurs mobilières: Navinfo Co.Ltd(002405) titre abrégé: Navinfo Co.Ltd(002405)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Navinfo Co.Ltd(002405) La dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») s’est tenue le 20 juin 2022 en dehors du site. 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs votent effectivement. La réunion a été présidée par M. Yue Tao, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des Statuts du Navinfo Co.Ltd(002405) , et la réunion a été légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’incitation aux actions restreintes de 2021;
La répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 16 juin 2022 et le prix d’attribution est calculé en fonction des dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société en 2021.
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Ajustements à apporter. Compte tenu de ce qui précède, le prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 6,46 yuan / action à 6454 yuan / action.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.
Le cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing a émis un avis juridique, tel qu’indiqué sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis juridique du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur Navinfo Co.Ltd(002405) ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. A publié le rapport du Conseiller financier indépendant, qui est détaillé sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Report of Independent Financial Advisor of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On Navinfo Co.Ltd(002405) Adjustment Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
2. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’aide financière aux filiales contrôlantes et convenir de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen;
L’aide financière fournie par la société à China Huan Satellite Navigation and Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Huan satellite») en tant que filiale contrôlée, jusqu’à concurrence de 145 millions de RMB, expirera le 30 juin 2022 et sera prolongée jusqu’au 30 juin 2023.
Cette fois, la société offre une prolongation de l’aide financière principalement pour répondre aux besoins de la filiale Holding Zhonghuan satellite Production and Operation Capital, ce qui est propice à l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Le risque global de cette aide financière est contrôlable.
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Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de l’aide financière.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la prorogation de l’aide financière aux filiales Holding.
CITIC Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de vérification du Citic Securities Company Limited(600030) Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
3. Examiner et adopter la proposition visant à ajouter M. Hao chunshen au Comité d’examen du cinquième Conseil d’administration de la société;
La composition ajustée du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration est la suivante:
Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration:
Président: Wu aijin, directeur indépendant
Membres: Hao chunshen, Directeur, Li Keqiang, directeur indépendant
M. Hao chunshen est ajouté au Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts et convenir de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération;
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Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Modification des Statuts de Navinfo Co.Ltd(002405)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration; 3. Avis juridique du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur Navinfo Co.Ltd(002405) l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021;
4. The Independent Financial Advisor report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On Navinfo Co.Ltd(002405) 5 Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conseil d’administration 20 juin 2002
