Navinfo Co.Ltd(002405) : annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance

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Code du titre: Navinfo Co.Ltd(002405) titre abrégé: Navinfo Co.Ltd(002405) annonce No: 2022 – 047 Navinfo Co.Ltd(002405)

Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance

Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce.

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Navinfo Co.Ltd(002405) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs, au Secrétaire du Conseil d’administration et au personnel concerné par courriel et par téléphone le 16 juin 2022. Il y a trois superviseurs pour cette réunion et trois superviseurs en fait. La réunion était présidée par Mme Zhang xuna, superviseure, et Mme Meng Qingxin, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion en tant que représentante sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des Statuts du Navinfo Co.Ltd(002405) , et la réunion a été légale et efficace.

Délibérations du Conseil des autorités de surveillance

1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’incitation aux actions restreintes de 2021;

Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société concernant l’ajustement du prix d’attribution, qu’il n’aura pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’aura pas

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Porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.

Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.

2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.

Après discussion entre les autorités de surveillance participantes, il a été convenu d’élire Mme Zhang xuna Présidente du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance et expirant à la date d’expiration du cinquième Conseil des autorités de surveillance.

Le curriculum vitae de Mme Zhang est joint en annexe.

Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Documents à consulter

1. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.

Avis est par les présentes donné.

Navinfo Co.Ltd(002405) Conseil des autorités de surveillance

20 juin 2002

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Pièce jointe:

Curriculum vitae de Zhang xuna

Ms. Zhang xuna, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in September 1987, Bachelor Degree. Ancien gestionnaire principal des ressources humaines du Département des ressources humaines de l’entreprise. Il est actuellement superviseur de la société et Directeur de l’administration des ressources humaines du Centre de gestion générale de Beijing Sixth Branch Science and Technology Co., Ltd.

Jusqu’à présent, Mme Zhang n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’est pas puni par la Bourse de valeurs et n’est pas considéré comme une personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance. Sa qualification professionnelle est conforme aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents. Détient 15 750 actions de la société.

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