Code des valeurs mobilières: Navinfo Co.Ltd(002405) titre abrégé: Navinfo Co.Ltd(002405)
Annonce concernant l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Navinfo Co.Ltd(002405) Le Conseil d’administration a ajusté le prix d’attribution des actions restreintes réservées conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2021 et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société pour 2021. Les questions pertinentes sont expliquées comme suit: I. Procédures de prise de décisions et divulgation de l’information mises en oeuvre dans le cadre du régime d’encouragement
Le 8 juillet 2021, la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) et à son résumé de la société 2021, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de la société et s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et ont demandé à tous les actionnaires de voter par procuration sur le plan d’incitation au capital; Les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
(Ⅱ) Le 10 juillet 2021, l’entreprise a lancé le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Divulgation de l’article 2021
La liste des objets d’incitation a été accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de l’année, et le nom et le titre de l’objet d’incitation ont été annoncés dans le système interne d’AP de la compagnie le 10 juillet 2021. Le temps de publicité est du 10 juillet 2021 au 19 juillet 2021, et le temps de publicité n’est pas inférieur à 10 jours. Dans le délai de publication, les employés de l’entreprise peuvent faire part de leurs commentaires au Conseil des autorités de surveillance. À l’expiration de la période de publicité le 19 juillet 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation proposés. Le 20 juillet 2021, la société a divulgué l’avis d’examen et l’avis public du Conseil des autorités de surveillance sur la liste d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions 2021.
(Ⅲ) la société a effectué une auto – inspection de l’achat et de la vente d’actions de la société dans les six mois précédant la divulgation publique du plan d’incitation (projet) (c’est – à – dire du 8 janvier 2021 au 9 juillet 2021) par des initiés et des objets d’incitation à l’information privilégiée du plan d’incitation, et a l’intention de divulguer le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des objets d’incitation et des objets d’incitation à l’information privilégiée du plan d’incitation à l’action restreinte 2021 le 24 juillet 2021.
Le 23 juillet 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. La mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 est approuvée. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi.
Le 23 juillet 2021, la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 et la proposition d’octroi d’actions restreintes pour la première fois à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont estimé que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et a émis des avis de vérification, approuvant la liste des objets d’incitation accordée dans le cadre de ce plan d’incitation.
(Ⅵ) Le 18 octobre 2021, 764 objets d’incitation totalisaient 105792 000 actions. L’enregistrement des actions restreintes est accordé pour la première fois le 20 octobre 2021.
(Ⅶ) Le 28 avril 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Il est convenu de racheter et d’annuler 2,78 millions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées à 24 personnes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société qui ne remplissent pas les conditions d’incitation en raison de la cessation d’emploi.
(Ⅷ) Le 24 mai 2022, la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont estimé que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et a émis des avis de vérification, approuvant la liste des objets d’incitation accordée dans le cadre de ce plan d’incitation. Contenu principal de cet ajustement
Raisons de l’ajustement
La distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été effectuée le 16 juin 2022. Le plan de distribution est le suivant: 0,06 RMB sera distribué en espèces pour 10 actions sur la base du nombre total d’actions de la société à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (c. – à – D. 2371767114 actions).
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021, si, entre la date d’annonce du plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement des actions d’actions restreintes par l’objet de l’incitation, la société dispose d’une réserve de capital pour augmenter le capital – actions, distribuer des dividendes en actions, diviser les actions, distribuer des actions, réduire les actions ou distribuer des dividendes, le prix d’attribution des actions restreintes est ajusté en conséquence.
Méthode de réglage
Conformément au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) de la société, le prix d’attribution est ajusté comme suit:
P = p0 – V
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Selon la formule ci – dessus, le prix d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’incitation est ajusté de 6,46 yuan / action à 6,46 – 0006 = 6454 yuan / action.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, l’ajustement du prix d’attribution n’est pas soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement actuel du prix d’attribution des actions restreintes réservées par la société au régime d’incitation n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Avis du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants, des avocats et des conseillers financiers indépendants
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cet ajustement est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix d’attribution dans le plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, qu’il n’aura pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 est basé sur l’ajustement effectué dans le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société en 2021. L’ajustement du prix d’attribution est conforme aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021. Dans le cadre de l’autorisation accordée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, les procédures d’approbation pertinentes ont été exécutées et les procédures d’ajustement sont légales et conformes. Il n’y a pas de préjudice aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous sommes d’accord sur l’octroi de l’ajustement des prix par la société.
Iii) Observations finales de l’avis juridique
L’avis juridique émis par le cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur les questions relatives à l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées par la société est le suivant: Navinfo Co.Ltd(002405) Navinfo Co.Ltd(002405)
Opinion professionnelle du Conseiller financier indépendant
L’avis professionnel de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées par la société est le suivant: à la date d’émission du présent rapport, Navinfo Co.Ltd(002405) l’ajustement du prix d’attribution réservé du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (projet) de la société et de son résumé. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatorzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur Navinfo Co.Ltd(002405) ajustement du
5. The Independent Financial Advisor report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On Navinfo Co.Ltd(002405) Adjustment of Reserved
Avis est par les présentes donné.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conseil d’administration 20 juin 2022
