Code des valeurs mobilières: Navinfo Co.Ltd(002405) titre abrégé: Navinfo Co.Ltd(002405)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société. Le 20 juin 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts et autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 juillet 2022, 15 h
Vote en ligne: 8 juillet 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 8 juillet 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société adopte le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 4 juillet 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 4 juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres membres du personnel dont le Conseil d’administration de la société a convenu de participer sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1303, bloc a, bâtiment Navinfo Co.Ltd(002405) Building, fenghao East Road, Haidian District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 discussion sur le renouvellement de l’aide financière aux filiales contrôlantes √
CAS
2.00 √ modification du capital social de la société et modification des Statuts
Projet de loi
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 2 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Les propositions ci – dessus divulguent les résultats des votes séparés des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement sur la base de leur carte d’identité, de leur carte de compte de titres ou de leur certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de l’original de la procuration (voir annexe II), de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres du mandant ou du certificat de participation;
2. L’actionnaire de la personne morale doit traiter les formalités d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale de l’unit é (estampillée du sceau officiel), de l’original du certificat d’identité du représentant légal, de l’original de la procuration signée et estampillée par le représentant légal (voir annexe II), de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de participation et de la carte d’identité du participant;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h 30 le 5 juillet 2022). Les actionnaires inscrits par télécopieur doivent soumettre l’original avant la réunion et ne doivent pas accepter l’inscription par téléphone;
4. Inscription: 5 juillet 2022, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30; 5. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, bloc a, bâtiment Navinfo Co.Ltd(002405) Building, fenghao East Road, Haidian District, Beijing.
6. Coordonnées de la réunion:
Contact: Meng Qingxin, Qin Fang
Numéro de téléphone: 010 – 82306399
E – mail: [email protected]. Et [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, bloc a, bâtiment Navinfo Co.Ltd(002405) , fenghao East Road, Haidian District, Beijing
7. Autres questions: les frais d’hébergement et de transport du personnel participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conseil d’administration
20 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 362405 » et le vote est abrégé en « vote en quatre dimensions ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juillet 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 8 juillet 2022 et se terminera à 15 h le 8 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Navinfo Co.Ltd(002405)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
J’ai le plein pouvoir (M. / Mme) d’assister et d’exercer le droit de vote en mon nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans le cadre de l’autorisation suivante: Et selon les instructions ci – dessous pour voter sur la proposition suivante, si aucune instruction n’est donnée, l’agent a le droit de voter comme il le souhaite.
Résultat du vote sur la proposition
La colonne nom de la proposition de code peut
Votez contre l’abstention
100 proposition totale √
1,00 √ en ce qui concerne le renouvellement de l’aide financière aux filiales contrôlantes
Projet de loi
2.00 modification du capital social de la société et modification des statuts √
Projet de loi
Note:
1. Si vous votez d’accord sur la proposition, veuillez remplir « √» dans la colonne « d’accord»; Si vous votez contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous vous abstenez de voter sur la proposition, veuillez remplir « √ » dans la colonne « abstention »; Un choix multiple est considéré comme une « renonciation ».
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
3. La nature des actions comprend les actions négociables restreintes (ou non négociables) et les actions négociables illimitées.
4. Si le client est un actionnaire de la personne morale, le sceau de l’unit é est apposé. Signature ou sceau du mandant: numéro d’identification du mandant (code unifié de crédit social): nombre d’actions détenues par le mandant: nature des actions: compte des actionnaires du mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
