Navinfo Co.Ltd(002405) avis indépendants des administrateurs indépendants de la société
Dix – septième réunion des administrateurs indépendants sur le cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Navinfo Co.Ltd(002405) L’attitude responsable et indépendante de jugement est la suivante:
Avis indépendant sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 est basé sur l’ajustement effectué dans le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société en 2021. L’ajustement du prix d’attribution est conforme aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société en 2021. Dans le cadre de l’autorisation accordée au Conseil d’administration par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, les procédures d’approbation pertinentes ont été exécutées et les procédures d’ajustement sont légales La conformité ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous sommes d’accord sur l’octroi de l’ajustement des prix par la société.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’aide financière aux filiales contrôlantes
La société fournit une aide financière à la filiale Holding Zhonghuan Satellite Navigation and Communication Co., Ltd.
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Il est nécessaire de prolonger le délai jusqu’au 30 juin 2023, ce qui est propice à son expansion commerciale, à l’amélioration de sa capacité de production et d’exploitation et à la fourniture d’une aide financière. Les questions relatives à la prolongation de l’aide financière fournie par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société, ainsi qu’aux exigences de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement, et les risques sont contrôlables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Elle n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Nous convenons à l’unanimité que l’aide financière fournie par la société sera renouvelée.
(sans texte ci – dessous, la page de signature du directeur indépendant)
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(cette page n’a pas de texte et est la page de signature des administrateurs indépendants) administrateurs indépendants (signature)
Li Keqiang, Wang Xiaochuan
Wu aijin
20 juin 2012
