Code des titres: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) titre abrégé: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) numéro d’annonce: 2022 – 067 Code des obligations: 123039 titre abrégé: kairun convertible en obligations
Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 8 juillet 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juillet 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 5 juillet 2022.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 5 juillet 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 16f, bâtiment 21b, 1158 central Road, Songjiang District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de proposition de cette Assemblée générale est le suivant:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Plan d’actionnariat des employés de la phase VI de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) √
(Draft) and Its Summary Proposal
À propos de la sixième phase du plan d’actionnariat des employés
2.00 proposition de mesures de gestion √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le sixième employé de la société
3.00 proposition relative au plan de participation √
Les actionnaires liés impliqués dans l’examen des propositions relatives au plan d’actionnariat des employés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société se retirent du vote. La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription à la Conférence
Mode d’inscription: (1) l’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il présente sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe III) et son certificat de participation. Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il présente sa carte d’identité, la procuration (voir annexe III) et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur, par la poste ou par lettre avant la date limite d’inscription et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Inscription 7 juillet 2022 9 h 00 – 17 h 00
Registration place: Securities Department of the company, 16th floor, Building 21b, 1158 central Road, Songjiang District, Shanghai
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: M. Lin
Tel: 021 – 57683170 – 1872
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse de contact: 16 / F, Building 21b, 1158 central Road, Songjiang District, Shanghai
Code Postal: 201612
La durée prévue de l’Assemblée est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui peut être utilisée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.co C n) Participation au vote, voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 21 juin 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.co C n) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350577
2. Nom abrégé du vote: kairun vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Tableau du « Code de proposition» correspondant à la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Nom de la proposition Remarques
Codage
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Plan d’actionnariat des employés de la phase VI de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) √
(Draft) and Its Summary Proposal
À propos de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) phase VI Plan d’actionnariat des employés √
2.00 proposition de mesures de gestion
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le sixième employé de la société
3.00 proposition relative au plan de participation √
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives ci – dessus, les avis de vote doivent être remplis, approuvés, rejetés et abstentions.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 8 juillet 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 8 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 8 juillet 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / entreprise ID No.
Appeler le numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact adresse de contact
Code Postal E – mail
Remarques sur la participation personnelle
Note:
1. Veuillez joindre une copie de votre carte d’identité (copie de votre licence d’entreprise).
2. Une procuration (voir annexe III) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du fiduciaire doit être fournie pour la participation d’une autre personne.
Annexe III:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister en mon nom (la société) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 8 juillet 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. S’Il n’y a pas d’instructions, l’agent a le droit de voter de son plein gré et de signer en son nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée.
(Note: Veuillez cocher « √ » lors du choix du vote sur la proposition, mais vous ne pouvez sélectionner qu’une seule option, et ne pas cocher « √ » sous les trois options « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » est considéré comme une abstention, et plusieurs options sont considérées comme une abstention. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter seul.)
Avis de vote
Proposition de numéro de série
Accord contre renonciation
1.00 À propos de Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Proposition de plan (projet) et Résumé
2.00 « À propos de la sixième période d’actionnariat des employés
Proposition de mesures de gestion du plan
Le sixième rapport sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
3.00 proposition sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés nom et sceau de l’actionnaire autorisé: carte d’identité ou numéro de licence d’entreprise:
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé: numéro de compte de titres du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la procuration: Notes: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
