Code des titres: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) titre abrégé: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) numéro d’annonce: 2022 – 064 Code des obligations: 123039 titre abrégé: kairun convertible en obligations
Annonce des résolutions de la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 35ème réunion du 3ème conseil d’administration de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) La convocation et la procédure de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que la filiale à part entière Chuzhou mirun Technology Co., Ltd., en tant que sector – forme unifiée d’achat centralisé pour les sociétés cotées, et fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd., en tant que sector – forme de commerce d’exportation pour les sociétés cotées, ont mis en place un mécanisme de coopération stratégique avec les fournisseurs et ont un avantage de prix important dans l’achat d’équipement connexe, afin de réduire le coût d’achat de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société prévoit d’augmenter Chuzhou mirun Technology Co., Ltd. Fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd. Est l’organe principal de mise en œuvre du projet de collecte d’investissements « Indonesia box and Bag production base ». Cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. (2022 – 066).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la phase VI du plan d’actionnariat des employés (projet) et de son résumé
Afin d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les employés et les propriétaires, de renforcer encore le système d’incitation de l’entreprise, d’attirer et de retenir l’épine dorsale de l’entreprise de base, de stimuler l’enthousiasme et la créativité des employés, de consolider le niveau de gouvernance d’entreprise, de réaliser la cohérence des intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des particuliers, d’améliorer la cohésion et la compétitivité des employés, de promouvoir le développement à long terme, continu et sain de l’entreprise et de créer des rendements plus efficaces et plus durables pour les actionnaires. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, la société a élaboré le sixième plan d’actionnariat des employés (projet) et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn. Publication du sixième plan d’actionnariat des employés (ébauche) et de son résumé.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion de la phase VI du plan d’actionnariat des employés
Pour plus de détails sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase VI de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au sixième plan d’actionnariat des employés de la société;
Afin d’assurer la bonne exécution du plan d’actionnariat des employés de la société, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la société, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés;
3. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prolongation de la durée du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés; 5. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
6. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à améliorer le régime d’actionnariat des employés en fonction de l’ajustement des lois et règlements pertinents;
7. Traiter d’autres questions relatives au régime d’actionnariat des employés dans la mesure permise par les lois, les règlements, les documents normatifs pertinents et les statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 se tiendra le vendredi 8 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 16e étage, bâtiment 21b, 1158 central Road, district de Songjiang, Shanghai, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com.. C (n 2022 – 067). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
2 Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Avis est par les présentes donné.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Conseil d’administration 21 juin 2022
