Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
(Code Stock: Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) )
Date de la réunion: 27 juin 2002
Table des matières
Table des matières 2 –
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires 3 –
Informations de base et ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 4 –
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 7 –
Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 202114 –
Proposition 3 Rapport financier final de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 202217 –
Rapport financier final de la société pour 202117 –
Rapport sur le budget financier de la société pour 202219 –
Projet de loi IV texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société 22 –
Proposition 5 proposition de distribution des bénéfices de la société en 202123 –
Proposition 6 Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour l’année 202124 – proposition 7 concernant l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 202225 –
Proposition 8 proposition de renouvellement de l’emploi du cabinet comptable et de la rémunération du cabinet comptable 31 –
Proposition 9 Proposition de modification des statuts et de leurs annexes 32 –
Proposition 10 proposition de modification du système de gestion des investissements à l’étranger 41 –
Proposition 11 Proposition de modification du système de gestion des dons à l’étranger 42 –
Proposition 12 proposition concernant l’élection de Mme Hu yiqiao au poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société 43 –
Proposition 13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés 44 –
Proposition 14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 45…
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 46 –
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les instructions suivantes sont formulées conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de la société, et tous Les membres du personnel présents à l’Assemblée générale sont censés se conformer aux dispositions pertinentes.
1. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs représentants autorisés), le Département des valeurs mobilières est spécifiquement chargé de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La société a le droit de refuser l’entrée à d’autres personnes, à l’exception des actionnaires (ou des représentants autorisés des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société, des personnes invitées par le Conseil d’administration et du personnel concerné, qui assistent à l’Assemblée.
3. Les actionnaires participants et leurs représentants autorisés doivent porter des certificats d’identité (carte d’identité des actionnaires et / ou licence d’entreprise de la société, carte de compte d’actions, lettre d’autorisation (personne morale), etc.) pour s’inscrire à l’Assemblée de 9 h à 11 h 30 le 27 juin 2022. 4. Au cours de l’Assemblée, veuillez respecter l’ordre du lieu de l’Assemblée, refuser l’enregistrement personnel, la photographie et l’enregistrement vidéo, et le personnel de l’Assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec l’ordre normal de l’Assemblée, provoque des troubles ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes D’autres actionnaires, et de faire rapport en temps opportun aux services compétents pour enquête et sanction.
5. Lorsque les actionnaires demandent à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions pertinentes, ils doivent d’abord déclarer le nombre d’actions qu’ils détiennent; Le temps de parole de chaque actionnaire ne dépasse généralement pas cinq minutes.
6. L’objet du discours des actionnaires est lié aux questions de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, aux questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée générale des actionnaires ou qui divulguent des secrets d’affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, et le Président de l’Assemblée générale ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
7. Le vote à l’Assemblée générale est effectué en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
8. Après avoir posé des questions et répondu aux questions, les actionnaires annoncent le résultat du vote et l’avocat donne lecture de l’avis juridique.
Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer votre protection personnelle.
Informations de base et ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mode de vote de la réunion:
Une combinaison de vote en direct et de vote en ligne.
Temps de réunion:
Réunion sur place le 27 juin 2022 à 14 heures.
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté pour le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
Lieu de la réunion:
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence No 9, Healthy First Road, Yangzhou Biological Health Industrial Park
Plate – forme de vote en ligne: système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai.
Président: Wu Wenge
Ordre du jour de la réunion sur place:
Le Président annonce le début de la réunion et rend compte de la participation à la réunion sur place;
Choisir les scrutateurs et les scrutateurs (deux représentants des actionnaires et un superviseur);
(Ⅲ) Les propositions examinées à l’assemblée générale et les types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022 √
4 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7 √ sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition
8 proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et de sa rémunération √
9 Proposition de modification des statuts √
10 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
11 Proposition de modification du système de gestion des dons externes √
12 proposition relative à l’élection de Mme Hu yiqiao en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 – 11 a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022, et la proposition 12 – 14 a été examinée et adoptée à la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration le 15 juin 2022.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. – Oui.
2. Proposition de résolution spéciale: 9
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Jiangsu Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) Group Co., Ltd. China National Medicines Corporation Ltd(600511)
écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Les actionnaires et leurs représentants autorisés prennent la parole et répondent aux questions;
Voter sur les projets de loi susmentionnés;
(Ⅶ) compter les votes valides;
(Ⅷ) Statistiques sur le vote d’ajournement;
Annoncer le résultat du vote;
Donner lecture des résolutions de l’Assemblée générale;
L’avocat engagé par la société émet des avis de témoin;
Signer les résolutions et les procès – verbaux de la réunion;
Le Président déclare l’Assemblée générale close.
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
Carte de vote de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire: numéro de compte de l’actionnaire:
Nom de l’agent: nombre d’actions représentées:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote d’accord contre l’abstention retrait
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
5 proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
7 mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés
8 proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et de sa rémunération
9 Proposition de modification des statuts et de leurs annexes
10 proposition de modification du système de gestion des investissements à l’étranger 11 Proposition de modification du système de gestion des dons à l’étranger 12 proposition d’élection de Mme Hu yiqiao comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 13 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés 14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 27 juin 2022
Méthode de vote: lors du vote, les projets de loi qui ne sont pas soumis à un système de vote cumulatif doivent être marqués d’un « √» dans l’espace vide de chaque projet de loi soumis au vote, et les projets de loi qui sont marqués de plus d’un point ou qui ne le sont pas sont invalides; Les votes cumulatifs sur les propositions soumises au système de vote doivent être remplis dans l’espace réservé à chaque candidat. Le nombre total de votes sur chaque proposition dépasse le nombre total de votes détenus par les actionnaires.
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Maintenant, au nom du Conseil d’administration de la société, je fais un rapport de travail annuel 2021 à cette Assemblée générale des actionnaires.
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société a travaillé diligemment et consciencieusement pour améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise de la société, s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et promouvoir le niveau d’exploitation normalisé de la société. Direction de l’entreprise
