Code des valeurs mobilières: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) titre abrégé: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) numéro d’annonce: 2022 – 040 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 21 juin 2022 par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone, par courriel et en personne le 17 juin 2022. La réunion est présidée par Mme Wang Haiyan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
La séance a été mise aux voix au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition 1 sur les réalisations des conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage pour l’octroi initial du plan d’incitation restreint aux actions en 2018
Après vérification de la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que 218 personnes inscrites sur la liste de déverrouillage des objets d’incitation des actions restreintes de la société ont les qualifications requises par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a publiquement condamné ou déclaré des candidats inappropriés au cours des trois dernières années. Il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition 2 sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par les filiales à part entière pour l’achat de produits de gestion financière. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation actuelle par les filiales à part entière d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’achat de Produits de gestion financière était mise en œuvre sur la base de l’assurance qu’elle n’affectait pas le développement normal des activités principales et n’affectait pas leurs besoins quotidiens en matière de roulement normal des fonds. L’utilisation des fonds propres inutilisés par les filiales pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus de la société et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. La procédure d’approbation de la proposition est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu que les filiales à part entière ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité et une liquidité élevées en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
22 juin 2022
