Code des valeurs mobilières: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) titre abrégé: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) numéro d’annonce: 2022 – 039 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») s’est tenue le 21 juin 2022 par vote sur place et par communication. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone, par courriel et en personne le 17 juin 2022. La réunion est présidée par M. Chen Tao, Président du Conseil d’administration de la société, et 7 administrateurs assistent à la réunion. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
La séance a été mise aux voix au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition 1 sur les réalisations des conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage pour l’octroi initial du plan d’incitation restreint aux actions en 2018
Compte tenu de la réalisation des conditions de déverrouillage de la troisième période de déverrouillage accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2018, le Conseil d’administration de la société, autorisé par la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2019, a accepté de traiter Les questions relatives au Déverrouillage de la troisième période de déverrouillage accordée pour la première fois conformément au plan d’incitation restreint aux actions de 2018 (projet révisé) et à d’autres dispositions pertinentes; Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à ce déverrouillage est de 218, et le nombre d’actions restreintes qui peuvent demander le déverrouillage est de 3258720, ce qui représente 0,38% du capital total actuel de la société. Parmi eux, les administrateurs, M. Chen Yong et d’autres cadres supérieurs qui transfèrent des actions restreintes déverrouillées doivent encore se conformer aux lois, règlements, documents normatifs et autres dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant le transfert d’actions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs.
Le Directeur, M. Chen Yong, fait partie de l’objet d’incitation de ce plan d’incitation restreint aux actions. Le Président, M. Chen Tao, est frère avec M. Chen Yong, et le Directeur, Mme Liu Chunlan, est mari et femme avec M. Chen Tao. Par conséquent, les trois administrateurs susmentionnés sont tous des administrateurs associés et évitent de voter lors de l’examen de la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et les administrateurs associés Chen Tao, Liu Chunlan et Chen Yong ont évité le vote.
La proposition 2 (annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par les filiales à part entière pour l’achat de produits de gestion financière) a été examinée et adoptée. Les filiales à part entière Shenghua Electronics (Huiyang) Co., Ltd. Et Huizhou Shenghong Precision Technology Co., Ltd. Ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris le montant) dans le cadre d’une production et d’une exploitation normales. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation de la société Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd.
22 juin 2022
