Code des valeurs mobilières: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 16e réunion du dixième Conseil d’administration de Digital China Group Co.Ltd(000034) Sept administrateurs votent à l’Assemblée et sept administrateurs votent effectivement. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la garantie des filiales.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 8 juillet 2022, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
3. Documents à consulter 1. Résolution de la 16e réunion du 10e Conseil d’administration 2. Avis indépendant des administrateurs indépendants sont annoncés par la présente.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 22 juin 2012
