Code des valeurs mobilières: Digital China Group Co.Ltd(000034) titre abrégé: Digital China Group Co.Ltd(000034)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 16e réunion du dixième Conseil d’administration de Digital China Group Co.Ltd(000034) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la seizième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion: (1) heure de la réunion sur place: vendredi 8 juillet 202214 h 30 (2) heure du vote en ligne: 8 juillet 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juillet 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 8 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote en direct, le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 5 juillet 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 5 juillet 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire et de voter; Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent autoriser d’autres personnes (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe 2 pour la procuration) à assister à l’Assemblée en leur nom ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence de l’hôtel Century Jinyuan Xiangshan commercial Travel, no 59, beizheng Huangqi, district de Haidian, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition de réunion:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à la garantie des filiales √
2. Divulgation de la proposition:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société et est convenue de la soumettre à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus doit être adoptée par une résolution spéciale. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote (somme du vote sur place et du vote en ligne) détenus par les actionnaires présents (y compris les mandataires des actionnaires).
Si la proposition ci – dessus concerne des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (c’est – à – dire les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats des votes individuels.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal des actionnaires de la personne morale doit être titulaire d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société, d’un certificat de représentant légal, d’une carte d’identité personnelle et d’un certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires individuels doivent avoir leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation valide pour les procédures d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (une copie des certificats pertinents doit être fournie) et s’il vous plaît confirmer par téléphone. L’heure d’inscription est soumise à la réception de la télécopie ou du cachet de la poste local de la lettre.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 à 17 h le mercredi 6 juillet 2022
3. Registration place: Digital Technology Plaza, No. 9, shangdijiu Street, Haidian District, Beijing Digital China Group Co.Ltd(000034) Securities Department
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Votez en ligne. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement spécifiques liées à la participation au vote en ligne. Précautions
1. Frais de réunion:
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
2. Coordonnées de la réunion:
Tel: 010 – 82705411
Fax: 010 – 82705651
Contact: Liu Xin, Sun DanMei
Courriel: DCG [email protected].
Adresse de contact: Digital Technology Plaza, No.9, shangdijiu Street, Haidian District, Beijing
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du dixième Conseil d’administration
2. Annexe: I. procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis est par les présentes donné.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conseil d’administration 22 juin 2012
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360034; Titre abrégé du vote: vote par Code divin
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à la garantie des filiales √
Remplir les avis de vote
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis comprennent: consentement, opposition et abstention.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 à 15 h, le 8 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet wltp. Cn. Info. Com. Cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter à wltp en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. Cn. Info. Com. Cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Digital China Group Co.Ltd(000034) Group Co., Ltd. En 2022 au nom de la société (personne), d’exercer le droit de vote sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques avis de vote nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent être annulées avec le droit de vote opposé.
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à la garantie des filiales √
Si le client n’a pas donné d’instructions claires sur le vote des propositions susmentionnées, le client
D Le droit de vote sur avis conforme
□ n’a pas le droit de vote sur son propre avis
Notes spéciales:
1. Si le client n’a pas donné d’instructions claires sur l’avis de vote de la proposition susmentionnée et n’a pas précisé si le client a le droit de voter conformément à son propre avis, la société reconnaît que le client accepte que le client ait le droit de voter conformément à son propre avis.
2. Si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez remplir « √» ou « o» dans la colonne « d’accord»; Si vous souhaitez voter contre le projet de loi, VEUILLEZ INSCRIRE « √» ou « o» dans la colonne « objection»; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur le projet de loi, VEUILLEZ INSCRIRE « √ » ou « O » dans la colonne « abstention ».
Nom du client (signature et Sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence d’entreprise): compte de l’actionnaire du mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Durée de validité de la procuration: jusqu’à 2022 date de validité de la procuration: MM / JJ / AAAA
