Code du titre: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) titre abrégé: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) numéro d’annonce: 2022 – 076 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation et examen des réunions du Conseil d’administration
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
L’avis de convocation de la réunion a été envoyé aux membres du Conseil d’administration par courriel le 19 juin 2022. La réunion est présidée par M. Xia Jun, Président de la société. Il y a 6 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 6 administrateurs qui y participent effectivement. Le quorum est atteint à la réunion et les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts sont respectées. Tous les administrateurs n’ont pas d’objection à l’avis et à la procédure de convocation de la réunion. Après un examen attentif et un vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. The Meeting shall consider and adopt the proposal on Revision of the first phase Employee Shareholding plan (Draft) of the Company and Its Summary by the Voting results of 5 votes for consent, 0 votes against, 0 abstentions and 1 votes for Avoidance. Le Directeur, M. Xia Jun, participe au régime d’actionnariat des employés et se retire du vote sur la proposition.
Après l’approbation du plan par l’Assemblée générale des actionnaires, la société a activement fait progresser les questions pertinentes, mais en raison de l’impact de l’environnement du marché et de l’environnement financier, l’allocation de capital et l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de fiducie proposé ne peuvent pas répondre aux attentes de la société. Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration de l’entreprise a l’intention d’annuler le plan d’allocation de capital dans le plan, et toutes les actions seront souscrites par les employés de l’entreprise. Entre – temps, le nombre de participants et la source d’actions seront ajustés en fonction de la volonté des employés et de la situation réelle de l’entreprise, et le contenu pertinent de l’ancien plan d’actionnariat des employés (ébauche) et de son résumé sera révisé.
Après cette modification, la source des actions sous – jacentes du régime peut être obtenue et détenue par l’achat sur le marché secondaire (y compris les opérations en bloc et les appels d’offres), le rachat par la société des actions de la société et d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, et la source finale Des actions sous – jacentes sera déterminée en fonction des conditions du marché; Si la source des actions sous – jacentes est la société qui rachète les actions de la société, la société mettra en œuvre une procédure d’approbation distincte avant le transfert des actions sous – jacentes, déterminera la base de tarification et la méthode de tarification correspondantes et divulguera en temps opportun la rationalité, le traitement comptable pertinent et l’impact sur le rendement de la société.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur la question de la révision. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur cette révision, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la révision de la phase I du régime d’actionnariat des employés (avis no 2022 – 078) et le plan d’actionnariat des employés de la phase I (projet révisé) de la compagnie et son résumé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des « mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société» par 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Le Directeur, M. Xia Jun, participe au régime d’actionnariat des employés et se retire du vote sur la proposition.
Étant donné que la compagnie a l’intention de réviser le plan d’actionnariat des employés de la phase I (projet) et son résumé, les endroits correspondants des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie doivent être révisés simultanément.
Pour plus de détails sur cette révision, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur l’explication de la révision de la phase I du régime d’actionnariat des employés de la compagnie (numéro d’avis: 2022 – 078) et les mesures de gestion de la phase I du régime d’actionnariat des employés de la compagnie (version révisée) de.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. The Meeting shall consider and adopt the proposal on requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with relevant matters of Employee Shareholding Plan with full Power with the Voting results of 5 votes for consent, 0 votes against, 0 abstention and 1 abstention. Le Directeur, M. Xia Jun, participe au régime d’actionnariat des employés et se retire du vote sur la proposition.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration sur les questions relatives au plan d’actionnariat révisé des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Préparer et modifier le plan;
Gérer la modification et la résiliation du régime, y compris, sans s’y limiter, la disqualification du titulaire conformément au projet de régime, l’augmentation du titulaire, le changement de part du titulaire et la résiliation anticipée du régime;
Prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime;
Gérer le verrouillage et le déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime;
Prendre des décisions (le cas échéant) sur la sélection et le changement des organismes de gestion des actifs et des fiduciaires concernés par le régime et signer les accords pertinents;
Approuver le plan de participation des employés aux questions de refinancement telles que l’attribution d’actions de la société pendant la durée du plan de participation des employés;
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de l’année de mise en œuvre, le Conseil d’administration ajuste le régime d’actionnariat des employés en conséquence conformément aux lois, règlements et politiques nouvellement publiés;
Gérer d’autres questions spécifiques du plan, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en œuvre du plan.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration décide de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le jeudi 7 juillet 2022 à 14 h 30.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation d’information de la société, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Conseil d’administration 21 juin 2022
