Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) numéro d’annonce: 2022082 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce de la résolution adoptée à la dix – septième réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Il y a 8 administrateurs qui participent au vote et 8 administrateurs qui participent effectivement au vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition d’élection de M. Zhou Yunfu en tant qu’administrateur non indépendant de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 24 juin 2022. Annonce de changement d’administrateur de la société (annonce No 2022084).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition de transfert d’actions de sociétés par actions et de transactions entre apparentés a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 24 juin 2022. L’annonce concernant le transfert d’actions de sociétés par actions et les opérations connexes (numéro d’annonce: 2022085) ci – dessus.
Cette proposition est soumise au Conseil d’administration pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les administrateurs associés, M. Sun huirong et M. Li caijun, ont évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à l’extension de la ligne de crédit globale demandée par la société à la Banque en 2002 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 24 juin 2022. Annonce sur l’application de la ligne de crédit globale de la société à la Banque en 2002 (annonce No 2022086) publiée ci – dessus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société prévoit de convoquer la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le lundi 11 juillet 2022 dans la salle de réunion administrative de la société.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce No 2022087), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 24 juin 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Board of Directors
23 juin 2002
