Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) L’avis de réunion et les renseignements sur la réunion ont été envoyés par courriel le 21 juin 2022. À l’heure actuelle, le Conseil d’administration compte 8 administrateurs, dont 8 participent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les questions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, en se référant sérieusement aux exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société satisfait aux dispositions pertinentes de l’offre non publique d’actions et qu’elle remplit les conditions requises pour l’offre non publique d’actions.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition de la société sur le plan des actions a de la Banque de développement non publique en 2022, un par un, et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, le plan d’offre non publique d’actions de la société (ci – après dénommé « offre non publique») est formulé comme suit: Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les offres non publiques sont faites à des objets spécifiques, et la société sélectionnera le moment approprié pour les mettre en œuvre pendant la période de validité des documents d’approbation de l’offre de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique est China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe pharmaceutique chinois»). Avant cette émission, sinopharm détenait directement et indirectement 59,07% des actions de la société et était actionnaire contrôlant indirectement la société. Sinopharm Group souscrit toutes les actions de cette offre non publique au moyen de RMB cash, et l’offre non publique d’actions de la société à sinopharm Group constitue une transaction liée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le prix de cette offre non publique est de 8,37 RMB / action. La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), le plus élevé des deux montants étant retenu, et la valeur de l’actif net de la société par action attribuable aux actionnaires de la société cotée qui a été vérifiée à la fin de (les résultats sont arrondis à deux décimales) et le prix d’émission final est assujetti au prix approuvé par la c
Au cours de la période allant de la date de référence des prix à la date d’achèvement de l’offre non publique en cours, la société ajustera le prix de l’offre non publique en conséquence conformément aux règles applicables en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 143369 175 actions (y compris le capital) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’achèvement de l’offre non publique, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si le capital – actions total de la société change avant l’offre non publique et si le prix de l’offre non publique est ajusté Pour d’autres raisons, le nombre d’actions de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
6. Période de restriction des ventes
Les actions émises à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date d’émission et de cotation. Les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions ou de la conversion d’actions en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
7. Lieu de listage
Le lieu de cotation des actions non publiques est la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’achèvement de l’offre non publique seront partagés par les actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions détenues après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
9. Durée de validité de la résolution d’offre privée
Cette résolution d’offre non publique prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
10. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de ce plan d’émission ne dépasse pas 120000 000 RMB et sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan et l’émission d’actions non publiques par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022 en ce qui concerne cette offre non publique.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Voir www.sse pour le texte intégral du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Com. Cn.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission non publique d’actions a en 2022.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Voir www.sse pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Com. Cn.
Examiner et adopter la proposition sur les opérations entre apparentés liées aux actions a de la Banque de développement non publique et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
L’objet de l’offre non publique de la société est le Groupe sinopharm, qui est l’actionnaire contrôlant indirectement la société. L’offre non publique constitue une transaction liée.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce du Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) concernant
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel» avec l’objet de l’émission et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Conformément au plan d’offre non publique d’actions, la société a l’intention de signer un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec le Groupe de médicaments chinois contreparties.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou Bin, M. Liu Yong, M. Dong zenghe, M. Wei shuyuan et Mme Li xiaojuan, ont évité le vote.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce du Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) sur la signature d’un accord de souscription d
Examiner et adopter la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées, et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Conformément aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage prises et les engagements des sujets concernés le même jour
Examiner et adopter la proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) et à d’autres dispositions pertinentes publiées par la c
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le même jour pour plus de détails sur le contenu de la proposition
