Code des titres: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) titre abrégé: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) numéro d’annonce: 2022 – 054 Code des obligations: 110057 titre abrégé: obligations convertibles modernes
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 21 juillet 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment B1, no 378 jianlu, Pudong New District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 21 juillet 2022
Au 21 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à la qualification de la société pour l’émission non publique d’actions a √
2.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique √
2.09 durée de validité de cette résolution d’offre non publique √
2.10 objet des fonds collectés √
3 proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 √
Note de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2022
4 proposition du rapport analytique √
5 proposition relative à l’offre non publique d’actions a impliquant des opérations entre apparentés √
En ce qui concerne la signature d’un accord de souscription d’actions d’offre non publique avec effet conditionnel avec l’objet de l’émission
6 Proposition de résolution √
En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a, les mesures de remplissage et les propriétaires concernés
7 proposition d’engagement du corps √
8 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
9 Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée à traiter cette question
10 proposition relative à l’émission non publique d’actions √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 juin 2022. Annonce.
Les documents relatifs à la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 11 juillet 2022. Divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: propositions 1 à 6 et 10
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale sont des propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs.
4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: les propositions 1 à 6 sont des propositions de transaction liées, et les actionnaires liés doivent éviter le vote.
Noms des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Industrial Research Institute Co., Ltd. China Meheco Group Co.Ltd(600056) Investment Co., Ltd. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022 / 7 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Certificat d’inscription et de participation à l’Assemblée sur place: si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions pour inscription et participation à l’Assemblée; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit également présenter sa propre carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe pour plus de détails).
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire et participer à l’Assemblée avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et la carte d’identité (ou la preuve d’identité) du représentant légal. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe pour plus de détails).
Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 00 le 15 juillet 2022.
(Ⅲ) registered address: Floor 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Shanghai (within fanfa building Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd.), near Jiangsu Road. (la sortie 4 de la gare routière Jiangsu de la ligne de métro 2 est adjacente aux bus nos 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71 et 925.) Numéro de téléphone pour l’inscription sur place: 021 – 52383315; Fax: 021 – 52383305.
Méthode d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement au lieu d’enregistrement ou par télécopieur ou par lettre.
En raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, si les actionnaires ne sont pas en mesure de s’inscrire sur place ou par lettre ou par télécopieur, ils peuvent numériser le Code QR ci – dessous pour s’inscrire au cours de la période d’enregistrement susmentionnée.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
2. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: no 378, jianlu Road, Pudong New District, Shanghai (Code Postal: 200137)
Tel: 021 – 52372865
Fax: 021 – 62510787
Contact: Jing qianyin, Liang zhipeng
3. Précautions particulières
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de covid – 19 et d’assurer la sécurité de la participation à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée des actionnaires par vote en ligne en priorité.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent à l’enregistrement de la participation. Le Code du site ou la sentinelle numérique doivent être scannés sur place pour effectuer l’inspection et l’enregistrement de l ‘« antigène du site + preuve négative de détection de l’acide nucléique dans les 72 heures », de la mesure de la température, etc. Portez un masque et Gardez la distance nécessaire entre les sièges tout au long de la réunion. Ceux qui ne satisfont pas aux exigences de la politique de prévention et de contrôle des épidémies et de l’identité des actionnaires ou des représentants des actionnaires ne seront pas autorisés à entrer sur le site.
La Société mettra en place le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires en ligne en fonction des besoins de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai au moment de l’Assemblée et fournira aux actionnaires inscrits des moyens d’accès aux communications de l’Assemblée (les actionnaires et les représentants des actionnaires qui n’ont pas terminé l’inscription à l’heure de l’inscription ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication, mais ils peuvent encore voter par vote en ligne). Les informations à fournir et à produire par les actionnaires présents par voie de communication doivent être conformes aux exigences de l’Assemblée sur place.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Conseil d’administration 27 juin 2022 pièce jointe:
Procuration
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) à la première réunion de votre entreprise en 2022, tenue le 21 juillet 2022.
