Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’émission») et les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement par les sociétés cotées (ci – après dénommées « règles administratives pour l’émission»). En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Après avoir soigneusement vérifié et compris les questions relatives à l’offre non publique d’actions examinées à la 18e réunion du septième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
La société satisfait à toutes les conditions relatives à l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques énoncées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives d’émission et les règles d’application en vigueur.
Nous sommes d’accord avec la proposition selon laquelle la société remplit les conditions requises pour les actions a de la Banque de développement non publique et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le plan et le plan d’offre non publique d’actions a de la société et sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
L’actionnaire contrôlant indirect de la société China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de médicaments chinois») souscrit toutes les actions de cette offre non publique en espèces en RMB et les utilise entièrement pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette après déduction des frais d’émission. La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques est la date d’annonce des résolutions de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 8,37 RMB / action, Au moins 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la Date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) et de la valeur de l’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée qui a été vérifiée à la fin de la dernière période de la société à la date de référence de tarification, la valeur la plus élevée étant retenue (les résultats sont arrondis à deux déci Le prix d’émission final est soumis au prix approuvé par la c
Le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparés par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’émission, aux règles d’application et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le plan d’offre non publique d’actions est réalisable.
Les procédures de délibération et de prise de décisions sur ces questions sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents, et les administrateurs associés ont évité le vote. Nous avons accepté la proposition sur le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022, la proposition sur le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et la proposition sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a en 2022. Il est également convenu de soumettre les trois propositions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé par la société et le Groupe xiangguo Pharmaceutical et sur les opérations connexes liées à l’offre non publique d’actions
1. La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques, c’est – à – dire l’actionnaire contrôlant indirectement sinopharm Group, est la date d’annonce de la résolution de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 8,37 RMB / action, Au moins 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la Date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) et de la valeur de l’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée qui a été vérifiée à la fin de la dernière période de la société à la date de référence de tarification, la valeur la plus élevée étant retenue (les résultats sont arrondis à deux déci Le prix d’émission final est soumis au prix approuvé par la c
Les procédures de vote relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; La méthode de tarification des transactions est juste et équitable.
2. L’accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé par la société et le Groupe d’émission de médicaments chinois de contrepartie a un prix juste et raisonnable, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Lors de l’examen des propositions relatives aux opérations entre apparentés à la réunion du Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. La convocation, la tenue et les procédures de vote de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
4. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à la transaction liée des actions a de la Banque de développement non publique et la proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel» avec l’émetteur, et nous convenons de soumettre ces propositions à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés pour l’émission non publique d’actions a
Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’offre non publique sur le rendement au comptant dilué conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux et les avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué pour le lancement et le refinancement et la restructuration des actifs importants. Le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de cette offre non publique d’actions sont formulés; Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux, aux avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions de la société puissent être effectivement mises en œuvre.
Nous sommes d’accord avec la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le contenu du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) tient pleinement compte des exigences du développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable de l’investissement, ce qui est propice à une meilleure protection des intérêts des investisseurs et des intérêts de tous les actionnaires et de la société.
Nous sommes d’accord avec la proposition de « plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) » et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) préparé par la société au 31 mars 2022 est vrai et complet. L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulgués Il n’y a pas de violation de la loi, comme la modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et les dommages aux intérêts des actionnaires. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) engaged by the company to Verify the use of the previous Funds raised by the company as of 31 March 2022 and issued the Verification Report on the use of the previous Funds raised by the Company (Tianjian Shen [2022] No. 1 – 173).
Nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration est autorisé à traiter toutes les questions relatives à l’offre non publique d’actions. Le Conseil d’administration peut déléguer l’autorisation en fonction de la situation. La délégation de L’autorisation n’a pas besoin d’être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui est propice à la mise en œuvre efficace et ordonnée des travaux relatifs à l’offre non publique d’actions. Le contenu spécifique et la durée de l’autorisation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, il est convenu de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la proposition d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition pertinente de la société concernant l’offre privée d’actions a et convenons de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Independent Director 26 juin 2022
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société) signature des administrateurs indépendants:
Zheng xianhong, Tian Kan, Wu fanhong
