Code du titre: Baoding Technology Co.Ltd(002552) titre abrégé: Baoding Technology Co.Ltd(002552) numéro d’annonce: 2022 – 036 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Baoding Technology Co.Ltd(002552) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs en personne, par la poste et par téléphone le 21 juin 2022. La réunion a réuni 7 administrateurs votants, 7 administrateurs votants et 7 superviseurs et cadres supérieurs de la société sans droit de vote. La réunion est présidée par Mme Li yisan, Présidente du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote écrit:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation assorti de conditions d’entrée en vigueur
Le 15 mars 2022, la compagnie a signé un accord d’engagement et d’indemnisation en matière de rendement avec les parties à l’engagement en matière de rendement, à savoir Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. Et Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd., et a conclu un accord sur l’engagement en matière de rendement et l’indemnisation de la compagnie visée dans le plan de transaction.
Compte tenu de l’état d’avancement actuel du projet, si l’acquisition ne peut être achevée en 2022, la compagnie a révisé l’Accord d’engagement et d’indemnisation en matière de rendement afin de clarifier davantage la période d’engagement en matière de rendement et le bénéfice net engagé en 2025. Et signer l’accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation avec les conditions d’entrée en vigueur (pour plus de détails, voir l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation pour Baoding Technology Co.Ltd(002552) émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et
Cette proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Li yisan, Liu Yongsheng et Ding hongjie se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à cette transaction, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations entre apparentés (projet) (révisé) et de son résumé
Selon la réponse de la compagnie à l’examen d’une rétroaction sur le projet de licence administrative de la c
Cette proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Li yisan, Liu Yongsheng et Ding hongjie se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a autorisé le Conseil d’administration de la société à traiter les questions liées à cette transaction, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives à la proposition et ont émis des avis indépendants.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Conseil d’administration 27 juin 2022
