Code du titre: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) titre abrégé: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) numéro d’annonce: 2022 – 039 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) La réunion est présidée par M. Chen Haiyan, Président de la société, et les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’investissement étranger pour la création de sociétés par actions et de transactions connexes a été examinée et adoptée.
Il est convenu que Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) et Yibin Tianyi New Materials Technology Co., Ltd. Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Nie Zhijin, Directeur associé, a évité le vote.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition susmentionnée; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) concernant Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
L’annonce concernant l’investissement étranger de la société dans la création d’une société par actions et les opérations connexes (2022 – 040) est publiée dans le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
4. Avis de vérification sur China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Conseil d’administration 25 juin 2022
