Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Dix – neuvième réunion intérimaire des administrateurs indépendants sur le cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, règles de gouvernance des sociétés cotées, statuts, règles de travail des administrateurs indépendants et autres règles et règlements pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) Les questions relatives à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées. Un avis indépendant est émis comme suit:
1. Opinions indépendantes sur la nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration
Les procédures de nomination et d’examen des candidats au poste de Vice – Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Les candidats sont qualifiés pour occuper les postes de Vice – Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée et possèdent les qualités professionnelles, l’expérience de travail et les connaissances et compétences requises par les fonctions du poste. Ils ne peuvent pas occuper les postes de Vice – Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’Administration d’une société cotée en l’absence de lois et de règlements. Par conséquent, nous convenons que la société nommera M. Tang mingrong Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
2. Avis indépendant sur la demande de crédit bancaire et de garantie
Après vérification, nous croyons que cette demande de crédit bancaire et de garantie vise à répondre aux besoins en capital de l’exploitation et du développement et qu’elle est conforme aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement de l’entreprise. Le garant est une filiale à part entière de la société, le risque de garantie est contrôlable, les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons cette demande de crédit bancaire et de garantie.
3. Avis indépendant sur la proposition d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
À l’heure actuelle, la société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Dans le respect des lois et règlements nationaux et sans affecter le fonctionnement normal de la société, l’utilisation raisonnable des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de La société et à l’augmentation des revenus de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme. Par conséquent, nous convenons d’utiliser les fonds propres pour acheter des produits de gestion financière cette fois.
Administrateurs indépendants (signature): Peng dingdai, Hu Dali et Liu Ping 24 juin 2002
