Code du titre: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) titre abrégé: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) numéro d'annonce: 2022 - 035 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion intérimaire du 5ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) La réunion sur place aura lieu dans la salle de réunion du quatrième étage de la compagnie. L'avis de réunion, la proposition et d'autres documents ont été signifiés aux administrateurs par écrit, par télécopieur ou par courriel le 19 juin 2022. La réunion est présidée par M. Zhu xinghe, Président du Conseil d'administration, et 7 administrateurs sont présents, tandis que 7 administrateurs sont effectivement présents. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote Article par article au scrutin secret, les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l'information
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l'information par les sociétés cotées (révision 2021), aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 5 - gestion des questions de divulgation de l'information et à d'autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société accepte de modifier le système actuel de gestion de la divulgation de l'information.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web du même jour (www.cn.info.com.cn).
2. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les lignes directrices pour la gestion des relations avec les investisseurs des sociétés cotées (modifiées en 2022), et compte tenu de la situation réelle de la société, la société accepte de Modifier le système actuel de gestion des relations avec les investisseurs.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web du même jour (www.cn.info.com.cn).
3. Examen et adoption de la proposition de modification du système d'enregistrement et de gestion des initiés
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à la ligne directrice No 5 sur la surveillance des sociétés cotées - système de gestion de l'enregistrement des initiés des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société accepte de Modifier le système actuel de gestion de l'enregistrement des initiés.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web du même jour (www.cn.info.com.cn).
4. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs modifications (révisées en 2022), aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société accepte de modifier le système actuel de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web du même jour (www.cn.info.com.cn).
5. Examen et adoption de la proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), et compte tenu de la situation réelle de la société, la société accepte de modifier les règles de travail actuelles du Secrétaire du Conseil d'administration.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web du même jour (www.cn.info.com.cn).
6. La proposition de nomination du Vice - Directeur général et du Secrétaire du Conseil d'administration a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a décidé de nommer M. Tang mingrong Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d'administration pour un mandat allant de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration concerné à la date d'expiration du cinquième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour dans Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Annonce sur l'emploi du Vice - Directeur général et du Secrétaire du Conseil d'administration de la société.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit et de garantie bancaires;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d'assurer un flux de trésorerie suffisant de la société et de ses filiales à part entière Jiangxi Hengda Acoustic Technology Engineering Co., Ltd. (ci - après dénommée « Hengda acoustics») et Jiangxi Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
1. The company applies a Comprehensive Credit Facility of RMB 50 Million to Jiangxi Bank Nanchang Hi - tech Sub - Branch, the Loan method is Credit Loan, with a term of one year;
2. The company applies a Comprehensive Credit Facility of RMB 30 million to China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) nanchang branch, the Loan method is Credit Loan, with a term of one year;
3. The company applies a Comprehensive Credit Facility of RMB 30 million to Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nanchang branch, the Loan method is Credit Loan, with a term of one year;
4. The company applies a Comprehensive Credit Facility of RMB 30 million to nanchang branch of Jiujiang Bank, the Loan method is Credit Loan, with a term of one year;
5. Heng xiaoxue demande un crédit global de 10 millions de RMB à la Sous - succursale de haute technologie de Nanchang de la Banque du Jiangxi. Le mode de prêt est le prêt garanti, et la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour une période d'un an;
6. Heng xiaoxue a demandé un crédit global de 10 millions de RMB à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) nanchang branch. Le mode de prêt est le prêt garanti, et la société doit fournir une garantie de responsabilité conjointe pour une période d'un an;
7. Evergrande Hi - tech a demandé un crédit global de 10 millions de RMB à la Sous - direction de Nanchang Hi - tech de la Banque du Jiangxi. Le mode de prêt est le prêt garanti. La société doit fournir une garantie de responsabilité conjointe pour une période d'un an;
En fin de compte, le crédit ci - dessus est soumis à la ligne de crédit et au type de crédit effectivement approuvés par les banques concernées. Le montant spécifique à utiliser est déterminé en fonction des besoins réels du Fonds de fonctionnement de la société. La période de validité de la résolution est la même que la période de crédit bancaire. La période de garantie est soumise au contrat de garantie effectivement signé.
Le Conseil d'administration de la société autorise M. Zhu xinghe, Président du Conseil d'administration, à signer, au nom de la société, les contrats de crédit, les contrats de garantie et autres documents juridiques pertinents dans la ligne de crédit et de garantie susmentionnée.
Au 31 mai 2022, le ratio actif - passif d’evergrande Acoustics était de 47,57% et celui d’evergrande High Tech était de 65,42%. Cette question relève de l'autorité d'approbation du Conseil d'administration et n'a pas besoin d'être soumise à l'Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour dans Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Annonce sur la demande de crédit bancaire et les questions de garantie.
8. La proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour l'achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d'administration a approuvé l'utilisation par la société et ses filiales de fonds propres d'un montant n'excédant pas 100 millions de RMB pour l'achat de produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption de la 19e réunion intérimaire du cinquième Conseil d'administration de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci - dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions susmentionnées n'ont pas besoin d'être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour dans Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Annonce sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
9. La proposition d'annulation de la société en commandite a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
The Board agreed to terminate and cancel Yichun Yingshan Red invisible champion Private Equity Investment Fund (Limited Partnership).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d'information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis d'annulation d'une société en commandite.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix - neuvième réunion intérimaire du cinquième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) Conseil d'administration
24 juin 2002
