Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 066 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce concernant le transfert d’actions de biens de la société de personnes et les opérations connexes
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition relative à la participation au Fonds d’investissement en actions et aux opérations connexes lors de la 20e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 12 août 2019. La société a souscrit une contribution de 1 500 millions de RMB pour participer à l’investissement dans le Centre d’investissement Chongqing xinrongxin (société en commandite) (ci – après dénommé « Chongqing xinrongxin» ou « le Fonds»), Jusqu’à présent, la société a versé une contribution de 90 millions de RMB et il reste 60 millions de RMB à verser.
Afin d’optimiser davantage la structure de l’entreprise, de mettre l’accent sur le développement de la piste principale de la science et de la technologie, de se conformer à l’orientation de la politique nationale et de répondre aux besoins des projets de financement annoncés par la société, la société a l’intention de transférer toutes les actions de propriété de Chongqing zhongxinrongxin détenues à TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « TCL industrial»), après quoi la société ne détiendra plus les actions de propriété de Chongqing zhongxinrongxin, Et n’assume aucune responsabilité ou obligation à l’égard de la société de personnes.
La société a engagé Shenzhen ZHONGLIAN Asset Appraisal Co., Ltd. Pour publier un rapport d’évaluation (szz [2022] No 190) sur la valeur marchande de tous les capitaux propres des associés de Chongqing ZHONGLIAN Rongxin Investment Center (Limited Partnership) à la date de référence du 31 mai 2022. Après l’examen des actifs, l’Enquête sur le marché et l’évaluation et l’estimation, la valeur comptable de tous les capitaux propres (actifs nets) des associés de Chongqing ZHONGLIAN Rongxin est de 9855741 millions de RMB. L’évaluation est de 1 115053 millions de RMB.
En se référant à l’évaluation du rapport d’évaluation, après consultation des deux parties à la transaction, la contrepartie de la transaction pour le transfert de toutes les actions de propriété de Chongqing zhongxinrongxin détenues par la société à TCL Industry est de 960 millions de RMB, qui sera payé en espèces par TCL industry.
Conformément à l’article 6.3.3 (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, TCL Industry est une personne morale liée de la société, de sorte que cette transaction constitue une transaction liée. Cette transaction a été examinée et approuvée à la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, se sont abstenus de voter. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Informations de base sur les parties liées
1. Informations de base
Nom de la société: TCL Industrial Holdings Co., Ltd.
Siège social et siège social de la société: 22 / F, TCL Science and Technology Building, No. 17, Huifeng Third Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou
Nature de l’entreprise: autres sociétés par actions (non cotées)
Date d’établissement: 17 septembre 2018
Représentant légal: du Juan
Capital social: 322,5 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 9144300ma529hel43
Domaine d’activité: investissement en capitaux propres, location de biens immobiliers, services de conférence, développement de logiciels, recherche et développement, production et vente: matériel de communication, produits audio et vidéo, produits électroniques, appareils ménagers, fourniture de services de promotion du marché, importation et exportation de biens et de technologies, services informatiques et informatiques, conseils en gestion d’entreprise, conseils en information d’affaires, services d’information sur Internet, accès à Internet et services connexes, services d’activités culturelles sur Internet, Services de télécommunications à valeur ajoutée. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Principales données financières et conditions d’exploitation: après vérification, TCL Industry a réalisé un chiffre d’affaires total de 89,19 milliards de RMB en 2020, un bénéfice net de 1,22 milliard de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère et un actif total de 78,82 milliards de RMB; TCL Industrial a réalisé un chiffre d’affaires total de 105,64 milliards de RMB en 2021, un bénéfice net de 1,95 milliard de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère et un actif total de 96,38 milliards de RMB.
Principaux actionnaires: panmao (Shanghai) Investment Center (Limited Partnership) détient 16047%, Beijing xinrunheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) détient 46512%, Huizhou State – owned Assets Management Co., Ltd. Détient 93023%, Shenzhen Kaifu guolong Small and Medium – sized Enterprise Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) détient 15504%. Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 333330%, xiaomi Technology Co., Ltd. Holding ratio 9.3023%, Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 232561%.
2. Relations avec la société
Étant donné que M. Li Dongsheng est Président de la société et de TCL Industry, TCL Industry est une personne morale liée conformément à l’article 6.3.3 (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Autres
Jusqu’à présent, TCL Industry n’est pas l’exécuteur testamentaire.
Informations de base sur l’objet de la transaction
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Chongqing zhongxinrongxin Investment Center (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social: 9150 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 30992360
Registered place: No. 19 Yinglong Avenue, Longxing Town, Yubei District, Chongqing
Type d’entreprise: société en commandite
Partenaire exécutif: Ningbo Meishan Free Trade port zone zhongxinrongchuang Investment Management Co., Ltd.
Taille du partenariat: 231 millions de RMB
Champ d’application: projets généraux: les entreprises investissent à l’étranger avec leurs propres fonds (les banques, les valeurs mobilières, les assurances et autres activités financières nécessitant une licence ou une approbation ne sont pas autorisées); Gestion des investissements; Gestion des actifs; Conseil en investissement; Services de conférence; Services d’exposition; Planification du marketing d’entreprise; Conception de l’image de l’entreprise; Planification du marketing; Exercer des activités liées à la construction (ne pas exercer avant d’avoir obtenu les qualifications pertinentes); Les études de marché; Gestion de projets d’ingénierie; Services techniques, développement technologique, conseils techniques; Conseil économique et commercial; Conseil en gestion d’entreprise; Conseils financiers; Conseil en information économique; Conseil en information commerciale. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Les partenaires et les apports en capital sont les suivants:
Nom du partenaire montant de l’apport en capital souscrit (montant de l’apport en capital versé à la date limite de l’apport en capital souscrit) (10 000 RMB) Méthode
General Hefei Ningbo Meishan Free Trade port zone zhongxinrong Venture Capital Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) décembre 20236000 Money partner Capital Management Co., Ltd.
Ltd. Tibet zhongxinruiyin Investment Management Co., Ltd. 7500031 décembre 20239000 Money Partners Company
Co., Ltd. TCL Technology Group Co., Ltd. 150000 31 décembre 202390 000 partenaires monétaires
Total 231000 – 105000 devises
2. Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202031 décembre 202131 mai 2022
Total de l’actif 103855,33 110570,75 101217,49
Passif 792,11344109266008
Total des capitaux propres des associés 103063,22 107129,67 98 557,41
20202021 janvier – mai 2022
Résultat d’exploitation 2 298,24 6 836,40 1 948,69
Bénéfice total 6 159,75 13 278,50 – 8 572,25
Bénéfice net 6 159,75 13 278,50 – 8 572,25
Données des états financiers non vérifiés de l’institution d’audit Beijing luyuwen Certified Public Accountants (General partnership)
3. Autres instructions
La propriété de l’objet de la transaction est claire, il n’y a pas d’hypothèque, de gage ou d’autres droits de tiers, il n’y a pas de différend important, de litige ou d’arbitrage concernant les actifs concernés, et il n’y a pas de mesures judiciaires telles que la fermeture ou la saisie.
Après enquête, Chongqing zhongxinrongxin n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle.
Chongqing zhongxinrongxin n’est pas une filiale du champ d’application des états consolidés de la société, et cette transaction n’entraînera pas de changement du champ d’application des états consolidés de la société.
Les autres partenaires de Chongqing xinrongxin ont publié une résolution approuvant le changement de partenaire et renonçant au droit de préemption.
Politique de tarification et base des opérations entre apparentés
1. Audit des états financiers de Chongqing zhongxinrongxin
L’actif et le passif de Chongqing xinrongxin au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 mai 2022 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202031 décembre 202131 mai 2022
Total de l’actif 103855,33 110570,75 101217,49
Passif 792,11344109266008
Total des capitaux propres des associés 103063,22 107129,67 98 557,41
Institution d’audit: Beijing luyuwen Certified Public Accountants (General partnership) (Audit Report No.: non – Audited Financial Statements Data luyuwenshen Zi [2022] No. A097)
2. Évaluation des parts de propriété de Chongqing zhongxinrongxin
Shenzhen ZHONGLIAN Asset Appraisal Co., Ltd. A publié le rapport d’évaluation du projet d’Unit é de propriété de Chongqing zhongxinrongxin Investment Center (Limited Partnership) (szzpz [2022] No 190), qui se lit comme suit:
Date de référence de l’évaluation
La date de référence pour l’évaluation du projet est le 31 mai 2022.
Apport en capital souscrit et versé par les partenaires
À la date de référence de cette évaluation, l’apport en capital souscrit, l’apport en capital versé et la proportion de l’apport en capital des partenaires investis par Sinovac Rongxin sont les suivants:
État de l’apport en capital souscrit État de l’apport en capital versé
Nom du partenaire montant de l’apport en capital versé
(10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital souscrit (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital versé
Tcl Technology Group Corporation(000100) Group Co., Ltd. 150 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 49351% 90 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 57143%
Division
Tibet zhongxinrui Bank Investment Management 7500000 324675% 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5714%
Société anonyme
Ningbo Meishan Free Trade port zone Zhongxin 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 5974% Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
