Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058) numéro d’annonce: lin2022 – 067
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Sailun Group Co.Ltd(601058) Étant donné que l’ancien administrateur désigné de New China Union Holdings Ltd(000036) La compagnie a l’intention de construire un nouveau projet de pneus à dongjiakou. Conformément aux exigences des documents de politique générale pertinents de la province du Shandong, le nouveau projet de pneus doit être examiné par des experts organisés par les ministères compétents du Gouvernement provincial. Avant l’examen, il doit être examiné et approuvé par le Conseil d’Administration de la compagnie. L’avis de réunion de cette réunion doit être envoyé à tous les administrateurs par téléphone et par courriel le 22 juin 2022. L’Assemblée est composée de huit administrateurs (dont trois par voie de vote par correspondance). La réunion a été présidée par M. Yuan zhongxue, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Compte tenu du décès du nouvel actionnaire China Union Holdings Ltd(000036)
Après examen préliminaire par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, les candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant satisfont aux dispositions des lois et règlements pertinents et sont qualifiés pour être administrateurs de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
2. Proposition concernant l’investissement dans la construction d’une usine et la création d’une filiale à dongjiakou, Qingdao
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times (ci – après dénommés « médias d’information désignés»).
3. Proposition concernant l’investissement dans la construction de nouveaux matériaux fonctionnels et la création de filiales
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
L’annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058) concernant l’investissement dans la construction de nouveaux projets de matériaux fonctionnels et la création de filiales (p.2022069) est détaillée dans les médias d’information désignés.
4. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Provisoire)
2022 – 070) voir les médias désignés pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la première proposition susmentionnée.
Les propositions des paragraphes 1 à 3 ci – dessus doivent encore être soumises à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Sailun Group Co.Ltd(601058) Conseil d’administration 27 juin 2022
Pièce jointe: curriculum vitae de Zhang Jian
Zhang Jian, Male, born in 1973, Chinese Nationality, no Residence right Abroad, MBA.
M. Zhang Jian a plus de 20 ans d’expérience dans les banques d’investissement et le financement d’entreprises, détient un baccalauréat en économie et en droit de l’Université des finances et de l’économie du Jiangxi en Chine et une maîtrise en administration des affaires de l’Université chinoise de Hong Kong. M. Zhang Jian est actuellement Directeur et Vice – Président principal du Groupe Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620)
M. Zhang Jian est une personne physique liée de la société, n’a pas détenu directement les actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, et n’est pas exécuté en cas de violation de la confiance.
