Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Après avoir examiné attentivement les propositions pertinentes de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, la société a émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur les questions relatives à l’investissement étranger et à la création de coentreprises et de transactions connexes
L’opération liée est déterminée par consensus par toutes les parties à l’opération et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le prix de l’opération est juste et n’a pas d’incidence négative sur L’indépendance de la société. Par conséquent, nous convenons que la société investira à l’étranger pour créer une coentreprise et des transactions connexes.
Avis indépendants sur les questions relatives à la nomination du Contrôleur financier
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Mme XiaoYan, nous croyons que Mme XiaoYan possède les qualifications requises pour agir en tant que cadre supérieur de la société cotée conformément aux lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les connaissances professionnelles et les capacités de travail correspondantes pour les responsabilités pertinentes. La procédure de nomination et d’emploi du Directeur financier est conforme aux lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons de nommer Mme Xiao Yan Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration de la société. Administrateurs indépendants: Bao Qiang, Xia HeSheng et Liu Li 25 juin 2022
